Narko karteli, putinov prijatelj i severna Koreja: Ovo je 10 najvećih otkrića iz procurelih dokumenata najpoznatijih svetskih banaka
Blic 23.09.2020 | M.V.A.
Hiljade dokumenata koji su procurili u javnost pokazuju kako neke od najvećih banaka na svetu godinama omogućavaju da prljav novac uđe u regularne finansijske tokove.
Dokumenti američke Mreže za suzbijanje finansijskog kriminala (FinCEN) u nedelju su objavljeni na Bazfid njuz i sajtu Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara (ICIJ). FinCEN je zadužen za prikupljanje “prijava o sumnjivim aktivnostima” (SAR) koje mu šalju banke koje sumnjaju da su njihovi klijenti počinili finansijske prestupe. Oni ne mogu da posluže kao dokaz da je počinjen prestup, već služe da upozore regulatore i organe krivičnog gonjenja. Bazfid njuz i
