SLO: Iranci oprali milijardu evra preko NLB banke?
Dnevnik 02.10.2017 | Tanjug
LjUBLjANA: Slovenačka služba za sprečavanje pranja novca pokrenula je istragu povodom tvrdnji opozicionih partija da je najveća državna banka, Nova ljubljanska banka (NLB), prala novac iz Irana kršeći međunarodni embargo i ne primenjujući propise protiv finansiranja terorizma.
NLB je, kako prenosi agencija Fena, „oprala“ između 2008. i 2010. možda blizu milijardu evra iz Irana. Slovenački mediji su u julu objavili da je 40-50 transakcija obavljano svaki dan iz NLB-a ka više od 30.000 računa širom sveta, uključujući i neke sa očigledno lažnim imenima poput Miki Mausa ili Donalda Daka (Patak Dača), navodi agencija, pozivajući se na pisanje briselskog internet portala EurAktiv. Optužbe nisu detaljno obrazlagane dok