Kosovo: Iranac optužen za pranje novca i finansiranje terorizma
Blic 25.07.2016 | Beta
Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je danas optužnicu protiv iranskog državljanina H.A.B. zbog sumnje da je izvršio krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma.
Kako je saopštilo tužilaštvo, osumnjičeni je kao direktor nevladine organizacije "Kur'an" tokom 2014. i 2015. godine primio donacije u iznosu od 579.000 evra, dok je u bankama podigao iznos od 871.000 evra. "Tokom 2014. i 2015. godine na žiro račun nevladine organizacije 'Kur’an', čiji je optuženi bio direktor, stigla je značajna svota novca za koje nije tražio dozvolu prijema od strane Jedinice za financijsku inteligenciju, kako to nalaže