Estonske banke u velikom skandalu s pranjem ruskog novca
SEEbiz 12.10.2018 | SEEbiz / H
TALLINN - Banke aktivne u Estoniji, koja je u središtu afere pranja novca u što je bila upletena Danske Bank, obavile su od 2008. do 2017. prekogranične transakcije u vrijednosti većoj od bilijun dolara, objavila je središnja banka.
Estoniju trese afera otkako je otkriveno da se u toj članici Europske unije s 1,3 milijuna stanovnika prao novac iz Rusije, Moldavije i Azerbajdžana preko nerezidentnih bankovnih računa. Preko banaka u Estoniji prale se milijarde eura iz Rusije, Moldavije i Azerbajdžana Podaci o prekograničnim transakcijama, koje je prvi razotkrio Bloomberg, govore da je operacija pranja novca preko te malene baltičke zemlje u koju je bila upletena estonska