Optužena trojica advokata i zaposleni za pranje novca
Blic 18.03.2020 | Tanjug
Bugarsko specijalizovano tužilaštvo optužilo je trojicu advokata i jednog zaposlenog u advokatskoj kancelariji za učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila pranjem novca.
Tužioci su naveli da do sada prikupljeni dokazi pokazuju da grupa deluje od 2014. godine, preneo je BTA. Učesnici su koristili kompanije koje su bile pod njihovom kontrolom i registrovane pod "frontmenima" u Bugarskoj ili kompanije u of-šor zonama sa otvorenim računima u bugarskim bankama. Ljudi koji su imali punomoć iz ovih kompanija povlačili su ili su naređivali transfere novca na određene račune stečene kriminalnim putem. Šef grupe je iza rešetaka, dok su