Skandal: Procurili dokumenti, banke masovno prale novac kriminalcima
BizLife 21.09.2020 | BIZLife
Procurili dokumenti koji uključuju oko 2 biliona dolara transakcija otkrili su kako su neke od najvećih svetskih banaka dozvolile kriminalcima da prljav novac premeštaju širom sveta.
Takođe pokazuju da su ruski oligarsi koristili banke kako bi izbegli sankcije koje su trebale da spreče dolazak njihovog novca na Zapad. Ovo je poslednje u nizu curenja informacija tokom poslednjih pet godina koje su razotkrile tajne poslove, pranje novca i finansijski kriminal. FinCEN dosijei predstavljaju više od 2.500 dokumenata, od kojih su većina oni koje su banke slale američkim vlastima između 2000. i 2017. zbog zabrinutosti u vezi sa onim što njihovi