Osnivali firme na Kineze, krili se iza stranih vlasnika i "zakidali" državu za PDV: Novi detalji hapšenja zbog pranja 350 miliona dinara!
Blic 23.08.2023
U zajedničkoj akciji inspektora Poreske policije, pripadnika Bezbednosno informativne agencije i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, lišeno je slobode sedam lica, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela - poreske prevare u vezi sa povraćajem PDV-a u ukupnom iznosu većem od 350 miliona dinara i krivično delo pranja novca, saopštila je Poreska uprava.
Osumnjičeni su, u periodu od 2020 do 2022. godine, osnovali veći broj privrednih društava i registrovali ih u Agenciji za privredne registre na državljane Narodne Republike Kine, kako bi prikrili svoje upravljanje i kontrolu nad njima. U okviru agencije za vođenje poslovnih knjiga, organizovali su lažno međusobno fakturisanje, tako da ni jedno privredno društvo pod njihovom kontrolom nije imalo obavezu plaćanja PDV-a, već je u svakom poreskom periodu nekoliko