Komitet Saveta Evrope upozorio: Ovo je najčešći metod za pranje novca u Crnoj Gori
Alo 21.02.2024
Komitet Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca (Moneyval) je upozorio na visok rizik od pranja novca u sektoru nekretnina u Crnoj Gori. U izveštaju Moneyvala se upozorava i na rizik od pranja novca u bankarskom sektoru, kazinima i advokatskim kancelarijama.
„Sektor nekretnina (transakcije, investicije, prodaja i posredovanje) je značajan u smislu rizika od pranja novca. Rizik je prisutan uglavnom zbog veličine sektora i velikog broja izveštaja o sumnjivim transakcijama koje uključuju poslove sa nepokretnom imovinom. Tipologije ukazuju da je ulaganje u nekretnine najčešći metod za pranje novca u Crnoj Gori,” navodi se u izveštaju. „Određeni podaci ukazuju i da članovi organizovanih kriminalnih grupa već poseduju