Расплет случаја исплате 100 милиона долара бившем шпанском краљу
Нова 14.12.2021 | Аутор:Бета
Тужилаштво у Женеви казнило је швајцарску банку јер управи за спречавање прања новца није пријавила трансакцију од преко 100 милиона долара, упућених из Саудијске Арабије бившем шпанском краљу Хуану Карлосу и његовој некадашњој љубавници.
Медјутим, тужиоци су одбацили могућност подизања оптужнице против сарадника бившег шпанског краља у том случају. Тужилаштво је делимично одустало од истраге отворене пре три године против пет особа због наводног прања новца, и закључило да банка Мирабо није адекватно комуницирала са швајцарском управом за прање новца. Наложило је банци да плати казну и судске трошкове у укупном износу од 200.000 швајцарских франака, јер управу није обавестила о рачуну бивше
