PRANjE NOVCA Najizloženije nekretnine, igre na sreću, privatizacija...
Dnevnik 06.08.2018 | Dnevnik.rs
Vlada Srbije usvojila je Nacionalnu procenu rizika od pranja novca i procenu rizika od finansiranja terorizma, iz koje proizlazi da su sektori nekretnina, organizovanja igara na sreću, te bankarstvo najizloženiji pretnjama od pranja novca.
Slede menjačnice, kazina i oblast računovodstva. Nekretnine su najizloženije pretnji od pranja novca jer se trend plasiranja prljavog novca najčešće odvija kroz investiranje u izgradnju stambeno-poslovnih objekata i kupovinu nepokretnosti. Pretnja od pranja novca u tom sektoru posebno je izražena kod fizičkih lica, odnosno investitora u izgradnji nekretnina, koji te nepokretnosti potom prodaju i na taj način prikrivaju nezakonito poreklo
