Stejt department: Srbija napredovala u usklađivanju režima sprečavanja pranja novca sa međunarodnim standardima
Danas 30.03.2019 | Piše: FoNet
Srbija je u 2018. godini načinila značajan napredak u usklađivanju svog režima sprečavanja pranja novca sa međunarodnim standardima, što je dovelo do povećanja broja istraga i sudskih presuda, navodi se u godišnjem izveštaju Stejt departmenta.
Kako se ističe u tom dokumentu, Srbija je, uz pomoć donacija, unapredila nacionalnu procenu rizika kako bi bolje identifikovala pretnje kriminala povezanog sa pranjem novca i metode koje se koriste u pranju novca i finansiranju terorizma, prenosi Glas Amerike. Ukazuje se da najčešća praksa pranja novca u Srbiji uključuje pozajmice i poklone u gotovini nepoznatog porekla privatnim i pravnim licima, korišćenje of-šor kompanija i slučajeve gde se
