FinCEN dosijei: Sankcionisani Putinov saradnik „prao milione“ preko Barkliz banke
Danas 22.09.2020 | Piše: BBC News na srpskom
Jedan od najbližih prijatelja Vladimira Putina možda je koristio Barkliz banku iz Londona da bi prao novac i izbegavao sankcije, sugeriše procureli dokument.
Milijarder Arkadij Rotenberg poznaje ruskog predsednika još iz detinjstva. Finansijska ograničenja, iliti sankcije, uvele su Rotenbergu SAD i EU 2014. godine, što znači da su banke sa Zapada mogle da imaju ozbiljne posledice zbog poslovanja sa njim. Barkliz banka tvrdi da je ispunila sve svoje zakonske i regulatorne obaveze. Curenje poverljivih dokumenata – bančinih „izveštaja o sumnjivim aktivnostima“ – otkriva kako su kompanije za koje se veruje da ih kontroliše
