Rasplet slučaja isplate 100 miliona dolara bivšem španskom kralju
Nova 14.12.2021 | Autor:Beta
Tužilaštvo u Ženevi kaznilo je švajcarsku banku jer upravi za sprečavanje pranja novca nije prijavila transakciju od preko 100 miliona dolara, upućenih iz Saudijske Arabije bivšem španskom kralju Huanu Karlosu i njegovoj nekadašnjoj ljubavnici.
Medjutim, tužioci su odbacili mogućnost podizanja optužnice protiv saradnika bivšeg španskog kralja u tom slučaju. Tužilaštvo je delimično odustalo od istrage otvorene pre tri godine protiv pet osoba zbog navodnog pranja novca, i zaključilo da banka Mirabo nije adekvatno komunicirala sa švajcarskom upravom za pranje novca. Naložilo je banci da plati kaznu i sudske troškove u ukupnom iznosu od 200.000 švajcarskih franaka, jer upravu nije obavestila o računu bivše
