Французи истражују пет банака због пореске преваре и прања новца
Блоомберг Адриа 28.03.2023 | Александре
Француске банке, укључујући Социéтé Гéнéрале и БНП Парибас, суочавају се са колективним казнама које премашују милијарду евра, у склопу истраге пореске преваре и прања новца повезаног са исплатама дивиденди.
ХСБЦ, Натиксис и БНП јединица Ексане такође су део истраге, према канцеларији тужиоца у Паризу, који је рекао да казне укључују пенале и затезне камате. Прелиминарне истраге у вези с пословним преварама отворене су још у децембру 2021. године, рекао је тужилац. Истрага се односи на такозване "цум-цум" трансакције у којима би домаће банке преузимале акције предузећа од страног улагача непосредно пре исплате дивиденде. То би им омогућавало тражење пореске олакшице
