Русија и Швајцарска: Банкари осуђени због помагања Путиновом пријатељу - чији је новац пребацио на рачун

Четворица банкара који су пријатељу руског председника Владимира Путина дозволили да пребаци огромне суме у швајцарским банкама проглашена су кривим за недостатак одговарајућих провера.

Бивши руководиоци филијале руске Гаспромбанке у Цириху осуђени су на седам месеци условне казне због помагања музичару Сергеју Ролдугину, званом „Путинов новчаник&qуот;.

Ролдугин је наводно уплатио око 30 милиона долара између 2014. и 2016. године.

Није дао кредибилно објашњење порекла новца.

• Где Путинови олигарси сакривају богатство
• Лов на суперјахте санкционисаних руских олигарха
• Ко су олигарси из Русије који се суочавају са санкцијама

Према швајцарском закону, банке су дужне да одбију или затворе рачуне ако сумњају у власника рачуна или извор новца.

Ролдугин, виолончелиста, кум је најстаријој Путиновој ћерки Марији.

Тројица осуђених банкара су Руси, а један је Швајцарац.

Осуђени, чији идентитет према швајцарским прописима не може да буде откривен, изјавили су да ће се жалити на одлуку швајцарског суда.

Суд у Цириху није могао да докаже да четворица осуђених нису изразили сумњу када се руски музичар појавио са милионима долара.

Али у пресуда пише да је требало да посумњају, а да нису реаговали.

Наводи се и да је „ван сумње да Ролдугин није прави власник новца који је положио&qуот;.

Четворица банкара који су отворили рачуне требало је да поставе питања: Ролдугин није имао очигледне приходе, па одакле му новац?

Они то нису урадили, утврдио је суд и прогласио их кривим за кршење швајцарских закона о одговарајућим проверама.

Казне су им благе, али овај случај има велике импликације.

Овом пресудом, банкари широм Швајцарске упозорени су да ће се спроводити закони о дужној пажњи.

• Тајно богатство светских државника откривено у процурелим документима
• „Путинова јахта” евакуисана из Хамбурга пре почетка рата - сада знамо коме би она могла да припада
• Луксуз, буђ и лажни зидови „Путинове палате&qуот;
• Све што треба да знате о ФинЦЕН досијеима и „прљавом&qуот; новцу широм света
• Зашто се Путинов најближи пријатељ нашао у ФинЦЕН досијеима о прању новца

Ако новац није био Ролдугинов, чији је?

Прича се да руски председник, који је сада под санкцијама Запада, има огромно богатство, од чега је део инвестирао у иностранству.

Финансијске везе руског председника и Ролдугина откривене су 2016. у Панамским документима.

Музичар је 2014. године за Њујорк тајмс рекао да није милионер.

Некада је у Швајцарској постојала изрека, када је била дом фондова диктатора, мафијашких босова и нарко-шефова, да је новац сам по себи увек неутралан.

Ова пресуда указује на то да су ти дани прошли.

Пратите нас на Фејсбуку,Твитеру и Вајберу. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на ббцнасрпском@ббц.цо.ук

(ББЦ Невс, 03.30.2023)