Rusija i Švajcarska: Bankari osuđeni zbog pomaganja Putinovom prijatelju - čiji je novac prebacio na račun
Čelista koji je kum ćerki ruskog lidera položio je ogromne sume na švajcarske račune.
Četvorica bankara koji su prijatelju ruskog predsednika Vladimira Putina dozvolili da prebaci ogromne sume u švajcarskim bankama proglašena su krivim za nedostatak odgovarajućih provera.
Bivši rukovodioci filijale ruske Gasprombanke u Cirihu osuđeni su na sedam meseci uslovne kazne zbog pomaganja muzičaru Sergeju Rolduginu, zvanom „Putinov novčanik".
Roldugin je navodno uplatio oko 30 miliona dolara između 2014. i 2016. godine.
Nije dao kredibilno objašnjenje porekla novca.
- Gde Putinovi oligarsi sakrivaju bogatstvo
- Lov na superjahte sankcionisanih ruskih oligarha
- Ko su oligarsi iz Rusije koji se suočavaju sa sankcijama
Prema švajcarskom zakonu, banke su dužne da odbiju ili zatvore račune ako sumnjaju u vlasnika računa ili izvor novca.
Roldugin, violončelista, kum je najstarijoj Putinovoj ćerki Mariji.
Trojica osuđenih bankara su Rusi, a jedan je Švajcarac.
Osuđeni, čiji identitet prema švajcarskim propisima ne može da bude otkriven, izjavili su da će se žaliti na odluku švajcarskog suda.
Sud u Cirihu nije mogao da dokaže da četvorica osuđenih nisu izrazili sumnju kada se ruski muzičar pojavio sa milionima dolara.
Ali u presuda piše da je trebalo da posumnjaju, a da nisu reagovali.
Navodi se i da je „van sumnje da Roldugin nije pravi vlasnik novca koji je položio".
Četvorica bankara koji su otvorili račune trebalo je da postave pitanja: Roldugin nije imao očigledne prihode, pa odakle mu novac?
Oni to nisu uradili, utvrdio je sud i proglasio ih krivim za kršenje švajcarskih zakona o odgovarajućim proverama.
Kazne su im blage, ali ovaj slučaj ima velike implikacije.
Ovom presudom, bankari širom Švajcarske upozoreni su da će se sprovoditi zakoni o dužnoj pažnji.
- Tajno bogatstvo svetskih državnika otkriveno u procurelim dokumentima
- „Putinova jahta” evakuisana iz Hamburga pre početka rata - sada znamo kome bi ona mogla da pripada
- Luksuz, buđ i lažni zidovi „Putinove palate"
- Sve što treba da znate o FinCEN dosijeima i „prljavom" novcu širom sveta
- Zašto se Putinov najbliži prijatelj našao u FinCEN dosijeima o pranju novca
Ako novac nije bio Rolduginov, čiji je?
Priča se da ruski predsednik, koji je sada pod sankcijama Zapada, ima ogromno bogatstvo, od čega je deo investirao u inostranstvu.
Finansijske veze ruskog predsednika i Roldugina otkrivene su 2016. u Panamskim dokumentima.
Muzičar je 2014. godine za Njujork tajms rekao da nije milioner.
Nekada je u Švajcarskoj postojala izreka, kada je bila dom fondova diktatora, mafijaških bosova i narko-šefova, da je novac sam po sebi uvek neutralan.
Ova presuda ukazuje na to da su ti dani prošli.
Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
(BBC News, 03.30.2023)
