Španija: Razbijena kriminalna grupa zbog pranja novca i trgovine drogom
Insajder 21.09.2023 | Tanjug
Španska nacionalna policija je, uz pomoć Evropola, uhapsila 27 osoba zbog pranja više od 65 miliona evra profita od trgovine drogom.
Kriminalna mreža je sastavljena od albanskih i kineskih državljana koji su bili umešani u proizvodnju i trgovinu droge, kao i pranje novca, navodi se u saopštenju Evropola. Mreža je poslovala preko nelegalnog pravnog lica preko kojeg je obavljala transfere i prikrivala velike sume novca od prodaje droge, koje su služile za finansiranje novih kriminalnih operacija. Prilikom pretresa imovine uhapšenih zaplenjeni su luksuzni satovi i nakit u vrednosti većoj od 400.000
