Otkriven međunarodni lanac za pranje novca u Španiji: Uhapšeni državljani Kine i Sirije
Danas pre 3 dana | Beta-AFP
Španska policija saopštila je danas da je razbila međunarodnu mrežu sastavljenu uglavnom od kineskih i sirijskih državljana optuženih za pranje novca putem neformalnog sistema transfera novca poznatog kao „havala“ (hawala).
Ukupno 17 ljudi je uhapšeno u januaru u okviru ove operacije. Prema podacima Evropola, koji je učestvovao u operaciji, 15 je uhapšeno u Španiji, a druga dvojica u Austriji i Belgiji. Ti trgovci ljudima, optuženi za pranje novca i pripadnost kriminalnoj organizaciji, „uglavnom su kineske i sirijske nacionalnosti“, navodi se u saopštenju evropske agencije. Prema podacima španske policije, oni su oprali ukupno 19 miliona evra između juna 2022. i septembra 2024.
