Kazne do dva miliona dinara za izbegavanje godišnje provere stvarnih vlasnika

Neispunjavanje ove obaveze može biti skupo. Za pravno lice predviđena je novčana kazna od 500.000 do dva miliona dinara, dok odgovorno lice može biti kažnjeno iznosom od 50.000 do 150.000 dinara. Propisano je da registrovani subjekt, odnosno ovlašćeno lice, mora da proveri tačnost i ažurnost podataka o stvarnom vlasniku u roku od godinu dana od poslednjeg evidentiranja, odnosno od poslednje potvrde njihove tačnosti i ažurnosti. Nakon izvršene provere postoji još