Pranje Novca

Bivši sportski direktor Milana Igli Tare našao se u centru ozbiljne istrage u rodnoj Albaniji, svega nekoliko dana nakon što je napustio funkciju u italijanskom velikanu. Prema informacijama koje su objavili albanski istražni organi, Tare je pod istragom… »

U saopštenju se navodi da je P. kod sebe držao 22.850 evra i 180.000 dinara, sa znanjem da novac potiče iz kriminalne delatnosti. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U tom roku, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.… »

Pred podgoričkim Višim sudom danas je počelo iznošenje završnih reči na suđenju vođi "kavačkog klana" Radoju Zviceru, njegovim "prljavim" policajcima Ljubu Milović i Petru Lazoviću, kao i ostalim pripadnicima te kriminalne grupe. Danas je završnu reč… »

Samo od zakupa nekretnina koje Socijalistička partija poseduje ili koristi, ova stranka zaradila je prošle godine nešto više od 80 miliona dinara, odnosno blizu 700.000 evra. Sad već tradicionalno, visoke su i donacije stranci koje idu i do pola miliona… »

Sjedinjene Američke Države optužile su softverskog inženjera kompanije Google za insajdersko trgovanje, nakon što je navodno zaradio 1,2 miliona dolara na platformi Polymarket, kladeći se na to koje će javne ličnosti predvoditi Google listu najtraženijih… »

Kriminalna grupa je, koristeći bezvizni režim između Kube i naše zemlje, do aprila 2023. godine organizovala krijumčarenje ovih ljudi u Španiju. Osam osoba je uhapšeno u Španiji, uključujući dvojicu osumnjičenih vođa grupe, koji su organizovali… »

Farid Mehralizada, ekonomista i novinar Azerbejdžanskog servisa Radio Slobodna Evropa, nepravedno je pritvoren u Azerbejdžanu od 30. maja 2024. godine. Osuđen je na devet godina zatvora pod optužbom za "ilegalno preduzetništvo, pranje novca, utaju poreza… »

Više od deset godina nakon pokretanja istrage, Županiјski sud u Zagrebu obјavio јe drugu nepravosnažnu presudu protiv bivšeg ministra mora, saobraćaјa i infrastrukture HDZ-a Božidara Kalmete u aferi HAC-Remorker. Presuda јe: Božidar Kalmeta i Damir… »

Italijanski softverski inženjer zaposlen u kompaniji Gugl Mikele Spanjuolo optužen je u Sjedinjenim Američkim Dravama za insajdersku trgovinu i pranje novca, nakon što je, prema navodima FBI-ja, koristio poverljive podatke kompanije za klađenje na… »

Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su 14 ljudi zbog sumnje da su poreskim malverzacijama oštetili državni budžet za više od 20 miliona dinara, saopšteno je iz MUP-a. Kako je saopšteno, protiv njih je podneta krivična prijava za poresku prevaru u vezi sa… »