Pranje Novca

U OKVIRU operativne akcije "Oganj-3", u nekoliko gradova u Republici Srpskoj i Federaciji BiH obavljeni su pretresi zbog krivičnih dela organizovanog kriminala i pranja novca. foto ATV Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike… »

BIVŠI premijer Malezije Nadžib Razak optužen je za pranje novca i zloupotrebu položaja nakon što je tužilaštvo prikupilo dokaze vezanih za skandal vrednog više milijardi dolara u državnom fondu 1MBD. Foto Shutterstock Visoki sud u Kuala Lumpuru… »

Sedam osoba osumnjičenih za trgovinu narkoticima, krijumčarenje migranata i pranje novca uhapšeno je u Republici Srpskoj. Uhapšene su tri osobe iz Novog Grada, dve iz Banjaluke, po jedna osoba iz Bijeljine i Zvornika, a za jednim osumnjičenim je u… »

U Republici Srpskoj je uhapšeno sedam osoba osumnjičenih za trgovinu narkoticima, krijumčarenje migranata i pranje novca čime su se bavili od 2020. godine. Uhapšene su tri osobe iz Novog Grada, dve iz Banjaluke, po jedna osoba iz Bijeljine i… »

Tužilaštvo Kantona Sarajevo je 28. oktobra zatražilo od suda da produži pritvor osumnjičenom načelniku Opštine Trnovo, Ibri Berilu, njegovoj pomoćnici Nađi Milišić, te Adisu Mulaosmanoviću, vlasniku sarajevske kompanije "LOK-PIL". Oni se… »

Prošle nedelje, tačnije 22. oktobra, sprovedena je akcija Prljave značke u kojoj je uhapšeno devet osoba, među kojima i nekoliko pripadnika komunalne milicije i jedan saobraćajni policajac. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su kršenjem propisa o… »

DAVOR N. osuđen je u Sudu BiH na dve i po godine zatvora zbog učešća u organizovanoj krađi skupocenih vozila. Foto: Profimedia/Ilustracija Presuda je izrečena nakon što je optuženi sporazumno priznao krivicu, a osuđen je za organizovani kriminal… »

Zamrznuti bankovni računi sveštenika i vlasnika nekoliko noćnih klubova i kockarnica na Peloponezu. Od našeg dopisnika Atina ‒ Katolička crkva u Grčkoj u centru je skandala u vezi sa „pranjem novca” i sumnji da je na taj način pronevereno… »

Predsednik Agencije za borbu protiv pranja novca Grčke, Charalambos Vourliotis, naredio je zamrzavanje bankovnih računa i imovine vlasnika noćnih klubova u Peloponezu, povezane sa velikim sumama novca sponzorisanog od strane dva visoka sveštenika… »

Grčke vlasti danas su zamrzle bankovne račune i imovinu pet vlasnika kafića i noćnih klubova zbog sumnje na pranje više od tri miliona evra koji pripadaju Katoličkoj crkvi, a koje su dobili od dva crkvena zvaničnika, saopštio je visoki grčki… »