Прање Новца

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду наложило је Јединици за финансијске истраге СБПОК да прикупи обавештења како би се утврдило да ли у радњама Саше В. осумњиченог за убиство на Сењаку… »

Више јавно тужилаштво у Београду саопштило је данас да је Посебно одељење тог тужилаштва за сузбијање корупције упутило надлежним органима захтев за прикупљање потребних обавештења како би се утврдило да ли се у радњама… »

Андриј Јермак, бивши шеф председничког кабинета Володимира Зеленског, осумњичен за прање новца у великој истрази о корупцији, пуштен је данас из притвора уз кауцију од 140 милиона хривња (3,1 милион долара). Јермак, бивши… »

Тужилаштво је покренуло и финансијску истрагу против брачног пара због сумње на прање новца и испитивања порекла њихове луксузне имовине Вуковић је осумњичен за директно извршење убиства, док се Данка терети да је донела… »

Корупционашки скандал у Украјини се шири. Антикорупцијски органи воде поступак против некадашњег шефа кабинета председника, Андрија Јермака. Може ли ова афера да постане опасна и по самог украјинског председника, анализира Дојче… »

Општинско државно тужилаштво у Дубровнику, након спроведене истраге, поднело је оптужницу Општинском суду у Дубровнику против украјинског држављанина (24) који је превозио 500.000 евра сакривених у свом аутомобилу. Како је… »

Датон ухапшен у близини туристичког града Бенидорма, Најтраженији бегунац у Британији, оптужен за шверц великих количина кокаина, ухапшен је у Шпанији, објавила је Национална агенција за борбу против криминала (НЦА) Велике… »

Док свет прати ескалацију сукоба између Хезболаха и Израела у Либану, поједини аналитичари упозоравају да се на Балкану ствара нови центар организованог криминала и међународног шверца наркотика — Албанија. Према оценама које је… »

Осим што је у Словенији осуђиван за превару и прање новца, Ранко Мимовић, несуђени купац НИС-а, својевремено је био директор фирме у Лондону, у којој је то место наследио од Јарулине Ирине Павловне, пореклом из Омска, где… »

Високи украјински суд за борбу против корупције наредио је хапшење Андреја Јермака, блиског сарадника председника Володимира Зеленског и бившег шефа његовог кабинета, због оптужби за прање новца и умешаност у велику… »