Pranje Novca

Tursko tužilaštvo je u utorak zatražilo kaznu zatvora do 2.352 godine za gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua, gotovo osam meseci nakon što je opozicioni političar uhapšen i suspendovan sa funkcije, izvestio je javni servis TNT, prenosi DPA… »

Ekrem Imamoglu je optužen za vođenje organizovane kriminalne grupe, po 12 tačaka za podmićivanje, sedam tačaka za pranje novca i sedam tačaka za proneveru. U danas objavljenoj optužnici zatvorenom gradonačelniku Istanbula Ekremu Imamogluu na teret se… »

Glavno javno tužilaštvo Istanbula saopštilo je da je pripremilo optužnicu protiv 402 osumnjičene osobe, od kojih je 105 pritvoreno, za koje se navodi da su članovi "kriminalne organizacije" suspendovanog gradonačelnika Istanbula, Ekrema Imamoglua… »

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odeljenja za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, policije u Crnoj Gori, u okviru akcije "Bosfor", podneli su krivičnu prijavu protiv trojice turskih državljana, A… »

Crnogorska policija podnela je krivične prijave protiv trojice državljana Turske zbog sumnje da su u okviru akcije „Bosfor“ učestvovali u pranju novca u iznosu većem od 90.000 evra. Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, službenici Sektora za… »

Turski državljani prali pare u Crnoj Gori: Prebacivali na lične račune novac u nekoliko banka, neki su i ranije hapšeni Podgorica – Crnogorska policija podnela je krivične prijave protiv trojice državljana Turske zbog sumnje da su u okviru akcije… »

Kripto milioner Aleksej Dolgih poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Moskvi. Svojim Lamborginijem je udario u zaštitnu ogradu pri brzini od 145 kilometara na sat, vozilo se prevrnulo i zapalilo. U automobilu su sa njim bila još tri putnika. Dolgih i jedan… »

Libanski predsednik Žozef Aun (Joseph) izjavio je danas američkim zvaničnicima u poseti da njegova zemlja strogo sprovodi mere za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Njegova izjava dolazi nekoliko dana nakon što je Vašington uveo ekonomske… »

Sjedinjene Američke Države uhapsile su pet osoba na zahtev Nemačke, u okviru istrage o mrežama za onlajn prevare i pranje novca. Ovi kriminalci koristili su dobavljače usluga plaćanja za prevare, saopštilo je Ministarstvo pravde SAD. Uhapšena su četiri… »

Vašington optužio Beloruskinju za pranje novca i nezakonit izvoz u Rusiju. Beloruska državljanka je iz Francuske izručena u Sjedinjene Američke Države pod optužbama za šverc, kršenje zakona o kontroli izvoza i pranje novca protiv američke vlade… »