Pranje Novca

Herman Haluščenko, bivši ministar energetike Ukrajine, optužen je za pranje novca i organizovani kriminal u okviru najvećeg korupcionaškog skandala u zemlji, saopštio je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU). Optužbe su podignute mesecima… »

Na graničnom prelazu Karasovići zaplenjeno je pola miliona evra sakrivenih u modifikovanom vozilu čeških registracionih tablica, a zbog sumnje na pranje novca uhapšen je dvadesetčetvorogodišnji ukrajinski državljanin. Novac je otkriven u petak, 13… »

Pretresi su danas u toku u okviru preliminarne istrage protiv bivšeg ministra kulture, a zatim i prosvete, socijaliste Džeka Langa i njegove ćerke Karoline Lang zbog pranja novca i poreske prevare u vezi s aferom pokojnog američkog finansijera i… »

Istražitelji Nacionalne kancelarije za borbu protiv prevara sprovode pretres u Institutu arapskog sveta u Parizu, čiji je Džek Lang bio predsednik do ostavke pre nešto više od nedelju dana, posle otkrivanja njegovih finansijskih veza sa Epstinom koji je… »

Marko Polo del Nero (84), kontroverzni bivši čelnik brazilskog fudbala i jedan od najpoznatijih funkcionera optuženih za korupciju u sportu, i danas je u žiži javnosti - ali ne zbog fudbala, već zbog svoje duge i burne veze sa atraktivnom influenserkom… »

Lalić detaljno pričao o pranju novca. Suđenje za pranje novca Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću, Filipu Ivanovskom i njihovim suprugama, ali i Belivukovoj tašti, danas je odloženo u Specijalnom sudu u Beogradu zbog nedolaska Bojane Belivuk i advokata… »

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojom je Draginja Bajić, supruga nekadašnjeg saradnika narko-bosa Darka Šarića, osuđena na četiri godine i tri meseca zatvora zbog pranja novca od kokaina. Bajić je najpre prvostepenom presudom bila oslobođena… »

Obična kontrola saobraćaja na auto-putu omogućila je istražiocima da, nakon šest meseci istrage, razbiju mrežu za socijalne prevare i pranje novca u francuskom departmanu Var. U ponedeljak su zbog toga uhapšene četiri osobe i zadržane u pritvoru zbog… »

Holandsko javno tužilaštvo kaznilo je ogranak kompanije Luj Viton sa 500.000 evra zbog nepoštovanja zahteva finansijske kontrole i sprečavanja pranja novca u svojim prodavnicama u toj zemlji. Luksuzni brend nije preduzeo dovoljno mera kako bi sprečio… »

Pripadnici UKP-a uhapsili su juče nekoliko lica zbog krivičnih dela krijumčarenje, zloupotreba položaja, nedozvoljena trgovina i pranje novca, saznaju "Novosti". Prema našimm saznanjima, UKP već nekoliko meseci radi na utvrđivanju krivične odgovornosti… »