Pranje Novca

Holandsko javno tužilaštvo kaznilo je ogranak kompanije Luj Viton sa 500.000 evra zbog nepoštovanja zahteva finansijske kontrole i sprečavanja pranja novca u svojim prodavnicama u toj zemlji, saopštilo je tužilaštvo. Prema navodima tužilaštva, luksuzni… »

Čuva li iko račune 18 meseci? Anders Halstenson iz švedskog grada Arvike već godinama preferira plaćanje gotovinom, ali mu je njegova banka onemogućila pristup bankomatima zbog sumnje u pranje novca. U zemlji koja se kreće prema potpunoj digitalizaciji… »

Bivši francuski ministar kulture Žak Lang podneo je ostavku na funkciju predsednika Svetskog arapskog instituta u Parizu, nakon što se našao pod istragom zbog nekadašnjih finansijskih veza sa osuđenim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom… »

Protiv bivšeg francuskog ministra kulture Žaka Langa i njegova ćerke Karolin otvorena je istraga zbog sumnje da su odgovorni za poresku prevaru i pranje novca, što je povezano sa američkim pedofilom Džefrijem Epstinom, koji je izvršio samoubistvo u… »

Vrhovno javno tužilaštvo saopštilo je danas da je Komitet Saveta Evrope Manival u najnovijem izveštaju konstatovao značajan napredak Srbije u proceni rizika i krivičnom gonjenju pranja novca. U izveštaju se navodi da su redovne Nacionalne procene rizika… »

Vođa grupe sve organizovao i finansirao. USKOK je pokrenuo istragu protiv 15 osoba zbog sumnje na krijumčarenje i prodaju velikih količina droge i pranje novca. Na osnovu krivične prijave PNUSKOK-a, istragom je obuhvaćeno 14 hrvatskih državljana i jedan… »

Albanska policija uhapsila je 20 ljudi zbog njihove uloge u trgovini toksičnim otpadom iz balkanske zemlje u Tajland, saopštila je policija u sredu. Do hapšenja je došlo više od godinu dana nakon što je tužilaštvo u Draču pokrenulo istragu o više od 100… »

Komitet Saveta Evrope za sprečavanja pranja novca (Manival) u upravo objavljenom izveštaju za Srbiju konstatuje da je ostvaren napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, ali da su potrebni dodatni koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih… »

Sanja D. (36), koja je pre nekoliko dana uhapšena zbog sumnje da je sa računa jednog preduzeća ukrala 150.100.000 dinara, od ranije je poznata istražnim organima po sličnim krivičnim delima, a javnosti je poznata i po braku sa Milanom Dimitrijevićem… »

Reč je o 30-godišnjem kriminalcu poreklom iz Bosne Hercegovine, koji se tereti za pranje novca preko umetničke galerije u Bredi. Papić, koji ima dvojno BiH i nizozemsko državljanstvo, izručen je privatnim avionom. Pod pratnjom Kraljevske vojne policije… »