Pranje Novca

Ruskim državljanima Aleksandru Mihailoviču Krugljanskom (31) i Aleksandri Krugljanskoj (42) određen je pritvor do 30 dana nakon saslušanja pred sudijom za istragu Osnovnog suda u Kotoru. Njih dvoje su uhapšeni pre tri dana na tivatskom aerodromu, dok su… »

Osumnjičeni su ranije više puta boravili u Crnoj Gori uz turističke vize i terete se za krijumčarenje i pranje novca Prilikom hapšenja na aerodromu u Tivtu, kod osumnjičenih je pronađeno 26.210 evra, 1.150 šekela, velika količina elektronske opreme i… »

Službenici Stanice granične policije II Tivat lišili su slobode ruske državljane Aleksandra Mihailoviča Krugljanskog (31) i Aleksanderu Krugljansku (42), zbog sumnje da su izvršili krivična dela krijumčarenje i pranje novca, saopšteno je iz Uprave… »

Policija u Novom Sadu podnela je krivične prijave protiv sedam osoba, a za dve je određen 48-časovni pritvor, zbog sumnje da su, kroz preduzeće iz Inđije, izvršili utaju poreza, prevaru i pranje novca i tako oštetili državni budžet za 8,3 miliona dinara… »

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Sektora poreske policije, u saradnji sa Posebnim odeljenњем za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su M. N. (1980) i A. M. (1980) zbog sumnje… »

Kompanija „Ekspo 2027“ (EXPO) potvrdila je da je imala dva ugovora sa kompanijom „A3 Architects“ iz Inđije, čija su odgovorna lica danas uhapšena zbog sumnje da su izvršila poresku prevaru, utaju i pranje novca, i pozdravila postupanje državnih organa u… »

PODGORICA - Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv Dragana Pečurice koji je u policijskim evidencijama zaveden kao pripadnik škaljarskog kriminalnog klana i… »

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije – Službe za borbu protiv korupcije, zajedno sa pripadnicima Sektora poreske policije, u saradnji sa Posebnim… »

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da su uhapšene dve osobe zbog sumnje na poresku prevaru, poresku utaju i pranje novca u vezi sa navodno fiktivnim poslovima za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 ( EXPO). Tužilaštvo sumnja da su M.N… »

Viši sud u Podgorici potvrdio je dve optužnice Specijalnog državnog tužilaštva za pranje novca, protiv trojice okrivljenih, zbog sumnje da su počinili krivično delo pranje novca. U jednom od predmeta u pitanju su Milan Vujotić i Goran Čulić. „Veće Višeg… »