Pranje Novca

Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca: Srbija ostvarila napredak, potrebni dalji koraci

Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca: Srbija ostvarila napredak, potrebni dalji koraci

Serbian News Media pre 10 dana
Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca MONEYVAL (Manival) ocenilo je u novom izveštaju da je Srbija ostvarila napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, i da su potrebni dalji koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih obaveštajnih… »
Novi izveštaj Manivala za Srbiju: Potreban veći fokus na pranje novca povezano sa korupcijom na visokom nivou

Novi izveštaj Manivala za Srbiju: Potreban veći fokus na pranje novca povezano sa korupcijom na visokom nivou

N1 Info pre 10 dana
Komitet Saveta Evrope za sprečavanja pranja novca (Manival) u upravo objavljenom izveštaju za Srbiju konstatuje da je ostvaren napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, ali da su potrebni dodatni koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih… »
Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca: Srbija ostvarila napredak, potrebni dalji koraci

Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca: Srbija ostvarila napredak, potrebni dalji koraci

Danas pre 10 dana
Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca MONEYVAL (Manival) ocenilo je u novom izveštaju da je Srbija ostvarila napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, i da su potrebni dalji koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih obaveštajnih… »
(Foto) Ovo je knjigovođa uhapšena zbog krađe 150 miliona Sanja i njen muž Bombonica pali zbog pranja para i 2023. godine

(Foto) Ovo je knjigovođa uhapšena zbog krađe 150 miliona Sanja i njen muž Bombonica pali zbog pranja para i 2023. godine

Blic pre 11 dana
Ranije je bila hapšena zajedno sa suprugom zbog sumnje na pranje novca, kojem se pripisuje protivpravna imovinska korist Prvi osnovni sud u Beogradu odredio joj je pritvor od 30 dana zbog mogućnosti uticanja na svedoke i ponovnog izvršenja dela Sanja D… »
Evo ko je žena uhapšena zbog "pljačke veka": Sa mužem Bombonicom "pala" zbog pranje novca

Evo ko je žena uhapšena zbog "pljačke veka": Sa mužem Bombonicom "pala" zbog pranje novca

Mondo pre 11 dana
Sanja D. (36), koja je pre nekoliko dana uhapšena zbog sumnje da je sa računa jednog preduzeća ukrala 150.100.000 dinara, od ranije je poznata istražnim organima po sličnim krivičnim delima, a javnosti je poznata i po braku sa Milanom Dimitrijevićem… »
Paunović: TOK raspolaže setom dokaza, moglo je da podigne optužnicu protiv Vesića i Momirovića

Paunović: TOK raspolaže setom dokaza, moglo je da podigne optužnicu protiv Vesića i Momirovića

Danas pre 14 dana
Tužiteljka u penziji Jasmina Paunović ocenila je danas da je Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) moglo da podigne optužnicu protiv bivših ministara Gorana Vesića i Tomislava Momirovića, pošto je raspolagalo određenim setom dokaza na osnovu kojih je… »
Izručen Stefan Papić! Ima tek 30 godina, a postao jedan od najtraženijih kriminalaca: Bio desna ruka čuvenog narko bosa, imao…

Izručen Stefan Papić! Ima tek 30 godina, a postao jedan od najtraženijih kriminalaca: Bio desna ruka čuvenog narko bosa, imao…

Kurir pre 15 dana
Reč je o 30-godišnjem kriminalcu poreklom iz Bosne Hercegovine, koji se tereti za pranje novca preko umetničke galerije u Bredi. Papić, koji ima dvojno BiH i nizozemsko državljanstvo, izručen je privatnim avionom. Pod pratnjom Kraljevske vojne policije… »
Ojadio Ameriku za 300 miliona dolara: Jedan od najtraženijih begunaca se krio u Srbiji, pokušavao da dopre do Trampa, a evo…

Ojadio Ameriku za 300 miliona dolara: Jedan od najtraženijih begunaca se krio u Srbiji, pokušavao da dopre do Trampa, a evo…

Blic pre 16 dana
Ahmed je u dosluhu s partnerima usmeravao sredstva i lažirao podatke radi lične koristi Protiv njega je podignuto više tačaka optužnice, uključujući pranje novca i odavanje poverljivih informacija Bivši rukovodilac bolnice Loreto u Čikagu, Anoš Ahmed… »
Racija u Deutsche Banku zbog istrage pranja novca

Racija u Deutsche Banku zbog istrage pranja novca

SEEbiz pre 16 dana
FRANKFURT - Njemačke vlasti pokrenule su raciju u prostorijama Deutsche Bank u Frankfurtu i Berlinu zbog sumnje na pranje novca. Javno tužiteljstvo u Frankfurtu izjavilo je da su neimenovani menadžeri i zaposlenici meta racije u srijedu, koja se događa… »
Policija izvršila raciju u Dojče banci

Policija izvršila raciju u Dojče banci

Vesti online pre 17 dana
Nemačka policija u sredu je izvršila raciju u poslovnicama Dojče banke u Frankfurtu i Berlinu zbog istrage o pranju novca. Dojče banka je u izjavi navela da sarađuje s policijom u istrazi. “Potvrđujemo da frankfurtski tužioci trenutno sprovode istragu u… »

Vesti dana »