Pranje Novca

Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca MONEYVAL (Manival) ocenilo je u novom izveštaju da je Srbija ostvarila napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, i da su potrebni dalji koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih obaveštajnih… »

Komitet Saveta Evrope za sprečavanja pranja novca (Manival) u upravo objavljenom izveštaju za Srbiju konstatuje da je ostvaren napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, ali da su potrebni dodatni koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih… »

Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca MONEYVAL (Manival) ocenilo je u novom izveštaju da je Srbija ostvarila napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, i da su potrebni dalji koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih obaveštajnih… »

Ranije je bila hapšena zajedno sa suprugom zbog sumnje na pranje novca, kojem se pripisuje protivpravna imovinska korist Prvi osnovni sud u Beogradu odredio joj je pritvor od 30 dana zbog mogućnosti uticanja na svedoke i ponovnog izvršenja dela Sanja D… »

Sanja D. (36), koja je pre nekoliko dana uhapšena zbog sumnje da je sa računa jednog preduzeća ukrala 150.100.000 dinara, od ranije je poznata istražnim organima po sličnim krivičnim delima, a javnosti je poznata i po braku sa Milanom Dimitrijevićem… »

Tužiteljka u penziji Jasmina Paunović ocenila je danas da je Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) moglo da podigne optužnicu protiv bivših ministara Gorana Vesića i Tomislava Momirovića, pošto je raspolagalo određenim setom dokaza na osnovu kojih je… »

Reč je o 30-godišnjem kriminalcu poreklom iz Bosne Hercegovine, koji se tereti za pranje novca preko umetničke galerije u Bredi. Papić, koji ima dvojno BiH i nizozemsko državljanstvo, izručen je privatnim avionom. Pod pratnjom Kraljevske vojne policije… »

Ahmed je u dosluhu s partnerima usmeravao sredstva i lažirao podatke radi lične koristi Protiv njega je podignuto više tačaka optužnice, uključujući pranje novca i odavanje poverljivih informacija Bivši rukovodilac bolnice Loreto u Čikagu, Anoš Ahmed… »

FRANKFURT - Njemačke vlasti pokrenule su raciju u prostorijama Deutsche Bank u Frankfurtu i Berlinu zbog sumnje na pranje novca. Javno tužiteljstvo u Frankfurtu izjavilo je da su neimenovani menadžeri i zaposlenici meta racije u srijedu, koja se događa… »

Nemačka policija u sredu je izvršila raciju u poslovnicama Dojče banke u Frankfurtu i Berlinu zbog istrage o pranju novca. Dojče banka je u izjavi navela da sarađuje s policijom u istrazi. “Potvrđujemo da frankfurtski tužioci trenutno sprovode istragu u… »