Pranje Novca

Ži Dong Žang, jedan od najtraženijih begunaca na svetu i šef međunarodne narko-kompanije, izručen je Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), gde će se naći na optuženičkoj klupi za najteža krivična dela. Žang - kralj fentanila, poznat i pod pseudonimima… »

LONDON - Filmski pokušaj bijega jednog od najtraženijih bjegunaca na svijetu naglo je okončan, a narkobos se sada suočava s optužbama u SAD-u, prenosi BBC. Naime, u kasnonoćnom priopćenju u četvrtak, kubanska je vlada objavila da je izručila kineskog… »

Čonsi Bilaps je pušten. Nekada legendarni plejmejker je optužen za nameštanje utakmica i u četvrtak se pojavio na sudu u Portlandu i pušten je na slobodu. Optužen je za proneveru, pranje novca i umešanost u nameštanje mečeva zbog klađenja. Šampionski… »

Četrdesettrogodišnjem moldavskom državljaninu Artemu Kalaksyzu Viši sud u Bijelom Polju je odredio ekstradicioni pritvor, nakon što je 21. oktobra uhapšen na Žabljaku po potjernici koju je raspisao NCB Interpol Kišinjev-Moldavija. Iz Višeg suda su… »

Bivši premijer Gruzije Irakli Garibašvili optužen je za pranje novca u velikim razmerama – što je prvi slučaj da se visoki predstavnik vladajuće elite našao pod istragom u trenutku kada vlasti sprovode širu akciju usmerenu protiv opozicionih lidera… »

Protiv bivšeg gruzijskog premijera Iraklija Garibašvilija danas je podignuta optužnica za pranje novca velikih razmera, prenose gruzijski mediji. Optužnica protiv Garibašvilija predstavlja prvi slučaj da je ključni član vladajuće elite te zemlje predmet… »

Predsednik SAD Donald Tramp pomilovao je Čangpenga Žaa. On je milijarder i osnivač kripto berze Bajnens. Osuđen je za pranje novca i kršenje sankcija, preneo je Volstrit žurnal. Takođe je naporno radio na razvoju kripto biznisa Trampove porodice – World… »

U koordinisanoj akciji Odeljenja za suzbijanje organizovanog i teškog kriminala u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije i Tužilaštva za gonjenje organizovanog kriminala i korupcije, u četvrtak su izvršeni pretresi na više lokacija… »

Poznata brazilska influenserka Melisa Sed (23), koja na Instagramu ima više od 341.000 pratilaca, nalazi se u bekstvu nakon što je policija optužila da je na čelu kriminalne grupe koja se bavila distribucijom kanabisa i pranjem novca. Melisa je bila… »

Kineske bande zaradile su više od milijardu dolara varajući Amerikance putem lažnih SMS poruka, pokazuje istraživanje koje je nedavno objavio „Volstrit džornal”. Prema tom izveštaju, reč je o „industrijalizovanom, visoko sofisticiranom poslu”, u kojem se… »