Pranje Novca

Američki okružni sudija Pol Engelmejer doneo je presudu na Menhetnu, dok su tužioci tražili najmanje 12 godina zatvora, navodeći da je pad Terra kriptovalute izazvao milijarde dolara gubitaka i domino efekat kriza na tržištu digitalnih tokena. Kvonovi… »

Italijanska policija saopštila je danas da je razbila međunarodnu kriminalnu organizaciju koja je na prevaru ukrala oko 30 miliona evra od žrtava, uključujući i organizaciju koje upravlja umetničkim spomenicima u Firenci. Tužioci u Breši izdali su… »

Pred specijalnim većem kojim predsedava sudija Radovan Vlaović, juče je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje kavčaninu Igoru Božoviću i Slobodanu Kašćelanu, jednom od navodnih vođa kavačkog klana, pored odbeglog Radoja Zvicera. Njima se sudi zbog… »

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije, Uprave kriminalističke policije (UKP), Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), učestvovali su u velikoj međunarodnoj operaciji usmerenoj protiv Balkanskog kartela. Akcija je… »

Žrtve su namamljene pričama o anđelima i tračku nade, ali su na kraju milioni pali u ruke beskrupuloznih šamana. Marijana M. (45) poreklom iz Srbije i Dona D. (30), koje su se predstavljale kao Amela i Ana, navodno su godinama "operisale" u Austriji i… »

Policija u Argentini sprovela je veliku raciju u prostorijama Nacionalne fudbalske federacije (AFA), kao i u više od 30 fudbalskih klubova širom zemlje, zbog sumnji u obimno pranje novca povezano sa finansijskom kompanijom „Sur finanzas“. Ova firma… »

Tužilaštvo u Hrvatskoj otvorilo je istragu protiv troje hrvatskih državljana zbog sumnje u krijumčarenje oko jedne tone droge i pranje novca. Istraga je pokrenuta nakon jučerašnjih hapšenja, u sklopu kojeg je privedeno više osoba. Saopštenje USKOK-a… »

Nivo korupcije u Briselu objašnjava zašto Evropska unija ne istražuje skandal sa „novčanikom“ Vladimira Zelenskog u Ukrajini, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto u intervjuu za RT. Siirjato takođe smatra da je Evropa postala mnogo… »

Generalni tužilac Hondurasa saopštio je da je izdao nalog za hapšenje bivšeg predsednika Huana Orlanda Ernandeza, koji je prošle nedelje pušten iz američkog saveznog zatvora nakon što mu je predsednik Donald Tramp odobrio pomilovanje. Generalni tužilac… »

Prvotimac Majamija Teri Rozir izjasnio se da nije kriv po optužbama da je pomagao kockarima da se klade na njegov učinak u utakmicama u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA). Rozir se formalno izjasnio o krivici tokom saslušanja pred saveznim… »