Pranje Novca

Rozir se formalno izjasnio o krivici tokom saslušanja pred saveznim sudom u Bruklinu po optužbama za prevaru putem interneta i pranje novca. Tužioci su naveli da se Rozir urotio sa prijateljima da im pomogne da dobiju opklade na njegov nastup u utakmici… »

Tri osobe uhapšene su u jutrošnjoj akciji Uskoka na području Osijeka i Tenje, zbog sumnje da su nabavili tonu marihuane i sumnje na pranje novca kroz kupovinu nekretnina. U toku je izvođenje dokaznih radnji protiv "trojca" za koji se sumnja da je počinio… »

Američki predsednik Donald Tramp odlučio je da pomiluje Henrija Kueljara, političara iz Demokratske stranke, i samo dan nakon što je odluka stupila na snagu žestoko ga je napao na društvenim mrežama. Kueljar, predstavnik u Predstavničkom domu SAD… »

Biznismenima Ranku Uboviću i Vladu Ivanoviću, osumnjičenima za pranje novca sudije ukinut je pritvor. Tu odluku donijele su sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, zaključivši da je nakon saslušanja svedoka pred Specijalnim državnim tužilaštvom prestao… »

Policija istražuje umešanost Luke J. u druge slične provale u elitnim delovima Pariza Jedan od opljačkanih stanova pripada meksičkom tajkunu Bernardu Gomezu Martinezu Francuska policija uhapsila je Luku J. (39) koji se sumnjiči da je organizovao filmsku… »

Marinika Tepić, potpredsednica SSP-a, kao što je i najavila nekoliko dana ranije, juče je medijima predstavila optužnicu protiv biznismena Davora Macure za kojeg tvrdi da je glavni čovek Aleksandra i Andreja Vučića za koruptivne poslove i manipulacije… »

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić optužila je danas vlasnika Alta banke Davora Macuru da je deo organizovane kriminalne grupe i da se bavi pranjem novca. Ona je na konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine kazala da je… »

Kancelarija evropskog tužioca (EPPO) u Hrvatskoj podigla je optužnicu protiv 29 osoba zbog zloupotrebe evropskih fondova u aferi "Geodezija" u vrednosti od 2,8 miliona evra, saopštila je danas ta kancelarija. Među osumnjičenima su bivši pomoćnik… »

Velika međunarodna operacija u kojoj je učestvovalo više zemalja razbila je prevaru sa kriptovalutama i mrežu za pranje novca koja je nelegalno stavila u promet preko 700 miliona evra, saopšteno je danas iz agencije Evropol. Koordinirana akcija snaga… »

Trgovina, pranje novca… Filip Korać predstavlja se kao jedan od najmoćnijih kriminalaca svoje zemlje. Imao je poslove u Francuskoj. U četvrtak je tražio puštanje na slobodu. Ako njegovo ime u Francuskoj ne znači mnogo nikome ili gotovo nikome, na Balkanu… »