Pranje Novca

Velika međunarodna policijska operacija zadala je ozbiljan udarac jednoj od najmoćnijih ilegalnih finansijskih mreža na svetu, poznatoj kao „Dubai banka“, za koju se sumnja da je godinama prala novac i finansirala velike narko-kartele širom sveta. U… »

Darko Šarić podneo je zahtev za uslovni otpust jer je odslužio dve trećine kazne po pravosnažnoj presudi kojom je na 14 godina zatvora osuđen za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Darko Šarić. Foto: Srđan Ilić Informaciju o zahtevu za… »

Tužilac Predrag Ćetković zatražio je da se Veljko Belivuk i Marko Miljković za pranje novca osude na zatvorske kaznu od najmanje pet godina zatvora i po milion dinara novčane kazne. Za Belivukovu suprugu tražio je kaznu zatvora ne manju od tri godine i… »

U Specijalnom sudu u Beogradu za sutra je zakazano izlaganje završnih reči Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i drugim poveznanim licima optuženim za pranje novca navodno stečenog kriminalom, objavio je portal Izlaz. Prema najavama iz juna, sudija će… »

Venecuelanski milijarder Alehandro Betankur, koji je do nedavno bio meta američke istrage zbog sumnje na pranje novca navodno proneverenog iz državne naftne kompanije PDVSA, postao je jedan od ključnih partnera Vašingtona u novom dugoročnom naftnom… »

Crnogorska policija je saopštila da je u nelegalno sagrađenom magacinu u mestu Grbe u Danilovgradu pronašla 13,5 tona duvana, više mašina za njegovu obradu, kao i repromaterijal za pakovanje cigareta. Magacin se nalazi na zemljištu Nikšićanina Aleksandra… »

Rumunski tužioci podigli su optužnicu protiv influensera Endrua Tejta (Andrew Tate) zbog trgovine maloletnicima, pranja novca, seksualnog odnosa sa maloletnicom i uticaja na svedoke, dok je njegov brat Tristan optužen za saučesništvo. Braća Tejt godinama… »

Iako su istražni procesi često dugi, posledice prelaska iz sveta sporta u podzemlje mogu biti daleko ozbiljnije od kraja sportske karijere Stručnjaci objašnjavaju kako sportisti postaju meta zbog svojih kontakata, lakšeg prelaska granica i visokih… »

Bivši argentinski fudbaler Serhio Kun Aguero našao se pod istragom zbog navodne umešanosti u trgovinu narkoticima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Argentine uhapsilo je prošle nedelje Pabla Alvareza, poznatog pod nadimkom Bebote, za kog se navodi da je… »

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore (SDT) pokrenulo je novu opsežnu istragu protiv šefa kavačkog klana Radoja Zvicera, Vladislava Jabučanina i Davora Perovića, pod sumnjom da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca… »