Кина јача мере против прања новца

Кинеске власти објавиле су смернице за јачање сарадње надзорних, тужилачких и полицијских одељења у борби против прања новца у процесуирању проневера и кривичних дела подмиц́ивања.

Смернице су заједнички издали Национална комисија за надзор, Врховно народно тужилаштво и Министарство јавне безбедности, преноси Синхуа.

Када истражују случајеве проневере и подмиц́ивања, надзорни органи утврђују власништво, извор и одредиште имовине и профит који се добија од ње. Они би требало одмах да проследе трагове или информације у вези са кривичним делима прања новца органима јавне безбедности, наводи се у документу.

Органи јавне безбедности ц́е се на законит начин борити против прања новца и подземних банкарских кривичних дела, разбијати криминалне организације и банде, блокирати канале незаконитог финансирања и повратити приходе стечене криминалом, наводи се у саопштењу.

Органи тужилаштва ц́е испунити своје обавезе законског надзора јачањем надзора над покретањем, истрагом и процесуирањем кривичних предмета за прање новца. Ова три одељења могу да одржавају консултације о великим случајевима, користец́и технологије укључујуц́и велике податке како би побољшали међуодељенску сарадњу у обради случајева, у складу са смерницама.

(Бета, 22.09.2023)