Највеће прање новца у историји Хонг Конга: Користили лажне компаније и рачуне за пребацивање великих сума, проневерено 1,8 милијарди долара
Вечерње новости 16.02.2024
ЦАРИНСКИ званичници Хонг Конга ухапсили су седам особа повезаних са прањем 1,8 милијарди долара, што је највећи случај прања новца у Хонг Конгу, преноси Чајна дејли.
Фото Схуттерстоцк Како се наводи, седморица локалних становника, старости између 23 и 74 године, били су део велике транснационалне групе која је користила лажне компаније и банковне рачуне за пребацивање великих сума новца из иностранства у Хонг Конг, под маском вођења међународних трговинских послова, саопштили су званичници. Царински биро за финансијске истраге навео је да се сумња да је део "опраног" новца повезан са случајем преваре који укључује мобилну
