Najveće pranje novca u istoriji Hong Konga: Koristili lažne kompanije i račune za prebacivanje velikih suma, pronevereno 1,8 milijardi dolara
Večernje novosti 16.02.2024
CARINSKI zvaničnici Hong Konga uhapsili su sedam osoba povezanih sa pranjem 1,8 milijardi dolara, što je najveći slučaj pranja novca u Hong Kongu, prenosi Čajna dejli.
Foto Shutterstock Kako se navodi, sedmorica lokalnih stanovnika, starosti između 23 i 74 godine, bili su deo velike transnacionalne grupe koja je koristila lažne kompanije i bankovne račune za prebacivanje velikih suma novca iz inostranstva u Hong Kong, pod maskom vođenja međunarodnih trgovinskih poslova, saopštili su zvaničnici. Carinski biro za finansijske istrage naveo je da se sumnja da je deo "opranog" novca povezan sa slučajem prevare koji uključuje mobilnu
