ВЈТ: Ухапшено пет одговорних лица компаније 'Аман', због сумње за прање новца

У саопштењу ВЈТ наводи да се сумња да су они кривична дела прање новца и пореска превара извршили у периоду од 1. децембра 2020. године до 31. јула 2023. године, као и да су тај новац у иностранству улагали у нелегалну градњу и куповину непокретности, у намери да прикрију незаконито порекло имовине.

"ВЈТ у Београду је преузело на даље поступање предмет против пет окривљених који се водио пред Трећим основним јавним тужилаштвом због кривичног дела Грађење без грађевинске дозволе, након што се дошло до сазнања да се поред елемената тог кривичног дела у радњама осумњичених стичу и елементи кривичног дела Прање новца, које је у надлежности вишег јавног тужилаштва", наводи се у саопштењу.

Преузет је и предмет из Другог основног јавног тужилаштва у Београду, које је вршило провере у вези са пореским кривичним делом.

Наредбом о спровођењу истраге обухваћено је укупно 11 осумњичених од којих се пет већ налази у притвору, петоро је данас лишено слободе, док ће против једне осумњичене бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

Данас су лишени слободе стварни власници фантомских фирми Мирослав Б., Рајка Б., Немања Б., Јован А., и књиговођа Миодраг С., док ће против Андрее А. бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

У притвору се већ налазе заступник Привредног друштва "Аман" Немања П., законски заступници "Аман Реал Естате" Миле В. и Џалил (Кксалил) С., као и двојица фиктивних инвеститора у градњу нелегалног објекта Слободан М. и Младен Н.

"Постоје основи сумње да су осумњичени преко мреже фантомских фирми подношењем лажних фактура извлачили новац из пд 'Аман', који су потом подизали са рачуна фантомских фирми и део даље без основа пласирали у иностранство, у Кину", наводи се у саопштењу.

Други део су, како се сумња, улагали у изградњу објекта од 40.000 квадратних метара у Сурчину, као и у куповину непокретности велике вредности на повезана лица.