Rekordna kazna od tri milijarde dolara za američku banku – nije propisno pratila pranje novca narkokartela
N1 Info 10.10.2024 | Autor: FoNet
Američka TD banka će platiti tri milijarde dolara zbog toga što nije na propisani način pratila pranje novca narkokartela, objavili su danas regulatori.
U taj iznos je uključena kazna od 1,3 milijarde dolara, koja će biti plaćena američkom Ministarstvu finansija, što je rekordna kazna izrečena jednoj banci, a 1,8 milijardi dolara TD banka će platiti Ministarstvu pravde i izjasniće se krivom po optužbi da je prekršila Zakon o bankarskoj tajni i dozvolila pranje novca, prenosi CNN. Ministarstvo pravde je u saopštenju navelo da TD banka ima „dugoročne, sveprisutne i sistemske nedostatke“ u svojim procedurama