„Прање новца никада не спава“
Бонитет 21.01.2025
Фото: Промо / Гетти Имагес Финтецх индустрија је суочена са изазовом како спречити прање новца преко апликација које су сада доступне широм света.
Да бисте некоме омогућили трансферновца, неопходне су провере како би се видело да ли су испуњени одређени стандарди. Ти стандарди проверавају различите детаље везане за рачуне који су предмет трансакције. На пример, институције утврђују да ли су ти рачуни злоупотребљавани за прање новца, да ли су у власништву политички ангажованог лица или лица које подлеже санкцијама, или се користе за прање новца, што подразумева прикривање незаконитог порекла новца. Једна
