У Шпанији откривена кинеско-арапска мрежа прања новца
Нови магазин 14.05.2025 | Бета
Шпанска полиција саопштила је данас да је разбила међународну мрежу састављену углавном од кинеских и сиријских држављана оптужених за прање новца путем неформалног система трансфера новца познатог као "хавала".
Укупно 17 људи је ухапшено у јануару у оквиру ове операције. Према подацима Европола, који је учествовао у операцији, 15 је ухапшено у Шпанији, а друга двојица у Аустрији и Белгији. Ти трговци људима, оптужени за прање новца и припадност криминалној организацији, "углавном су кинеске и сиријске националности", наводи се у саопштењу европске агенције. Према подацима шпанске полиције, они су опрали укупно 19 милиона евра између јуна 2022. и септембра 2024.
