Najstarija švedska banka Svedbank je pod istragom zbog pranja para
Biznis i finansije 16.03.2020 | Investitor.me
Najstarija švedska banka Svedbank je pod švedsko-estonskom istragom zbog skandala u vezi s pranjem novca preko Baltika.
Procenjeni iznos opranog novca je oko 135 milijardi dolara, a banka se suočava i s potencijalnim kaznama zbog kršenja američkih sankcija prema Rusiji. U pitanju je više od 500 transakcija vrednih 4,8 miliona dolara, povezanih s platama i poslovanjem jednog broda na Krimu, koje su išle preko poslovnica u Estoniji, Litvaniji i Letoniji od 2014. godine, prenosi portal Novac. U drugoj skandinavskoj banci, Danske bank, čiji je slučaj s pranjem novca izbio pre skandala
