Slovenačka policija pokrenula istragu zbog pranja novca preko sajtova za upoznavanje
Politika 10.08.2021
Slovenačka policija pokrenula je istragu protiv nekoliko povezanih slovenačkih kompanija u vlasništvu državljana Ukrajine, zbog navodnog pranja novca.
Te kompanije su navodno prebacile milione evra u zemlje koje se smatraju poreskim rajem, prenosi slovenačka N1 televizija. Kako se navodi, kompanije upravljaju sajtovima za upoznavanje, a banke su sumnju da dolazi do pranja novca otkrile prošle godine, nakon čega je policija pokrenula istragu. Slovenački portal prenosi da je mreža od 11 slovenačkih kompanija radila na isti način - sve su imale vlasnike iz Ukrajine čiji se kontakti nisu mogli naći na mreži, kao ni
