„Pranje novca nikada ne spava“

Da biste nekome omogućili transfernovca, neophodne su provere kako bi se videlo da li su ispunjeni određeni standardi. Ti standardi proveravaju različite detalje vezane za račune koji su predmet transakcije. Na primer, institucije utvrđuju da li su ti računi zloupotrebljavani za pranje novca, da li su u vlasništvu politički angažovanog lica ili lica koje podleže sankcijama, ili se koriste za pranje novca, što podrazumeva prikrivanje nezakonitog porekla novca. Jedna