Banke u Srbiji: Prilikom gotovinskih uplata mogu da traže dokaz o poreklu novca – evo u kojim slučajevima
Nova pre 3 sata
Vest da će banke u Sloveniji ubuduće od određenog iznosa tražiti dokaz o poreklu gotovine otvorila je pitanje kakva pravila važe u Srbiji. Iako domaći propisi ne predviđaju jedinstven limit iznad kojeg svaki građanin automatski mora da dokazuje poreklo novca, banke imaju zakonsku obavezu da u određenim situacijama traže dodatnu dokumentaciju i prijave određene transakcije nadležnim organima.
U Srbiji ovu oblast uređuje Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji propisuje obaveze banaka prilikom identifikacije klijenata, procene rizika i prijavljivanja sumnjivih transakcija. Za razliku od pojedinih evropskih zemalja, u Srbiji ne postoji zakonski propisan iznos gotovinske uplate iznad kojeg banka automatski od svakog klijenta mora da traži dokaz o poreklu novca. Umesto toga, banke procenjuju svaku transakciju na osnovu rizika, kao i
