Kako se pere novac i kako banke otkrivaju sumnjive milione? Evo šta kažu međunarodna pravila
Kamatica pre 7 sati | Kamatica
Novac stečen kriminalom može da prođe kroz naizgled legalne poslove, završi na bankovnim računima, a zatim bude iskorišćen za kupovinu nekretnina, automobila ili ulaganje u kompanije.
Upravo zato banke i druge finansijske institucije imaju obavezu da proveravaju ko uplaćuje novac, odakle sredstva potiču i da li transakcije imaju ekonomsko opravdanje. Međunarodni standardi, prema istraživanju Kamatice, precizno određuju kako se takve zloupotrebe sprečavaju, a Srbija je obavezna da ih primenjuje kroz svoje propise. Šta je pranje novca? Pranje novca podrazumeva prikrivanje nezakonitog porekla imovine stečene izvršenjem krivičnog dela, kako bi ona
