Манивал

Комитет Савета Европе за прање нова Манивал (Монеивал) похвалио је ватиканске финансијске регулаторе за ефикасно обележавање сумњивих трансакција али и критиковао тужилаштво Ватикана јер ниједан случај прања новца није доспео… »

Комитет Савета Европе за прање новца Манивал (Монеивал) похвалио је ватиканске финансијске регулаторе за ефикасно обележавање сумњивих трансакција, али и критиковао тужилаштво Ватикана јер ниједан случај прања новца није… »

Уколико све буде ишло по плану, Србија ће од 1. априла наредне године имати нови Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма да би ту област усагласила са законском регулативом и стандардима у Европској унији. Наша… »

Одбор за спречавање прања новца Савета Европе Манивал (Монеивал) скинуо је БиХ са листе земаља са недостацима у правном оквиру у вези са финансирањем тероризма. Ова одлука донесена је на 52. Пленарној седници Манивала, која… »

Босна и Херцеговина и даље на "сивој листи" манивала због финансирања тероризма. Галијашевић: Седам НВО из БиХ назначене као опасне. БАЊАЛУКА - БиХ још није испунила препоруке Међународне групе за финансијске акције (ФАТФ) и… »

Министар за безбедност БиХ Драган Мектић каже да Европска комисија неће да стави БиХ на "црну листу", како су то раније објавили медији, већ на "сиву листу" земаља са ризичним и недовољно транспарентним процедурама финансијских… »

Савјет Европе позвао је у четвртак Србију да установи јасну кривичну политику за истраге и процесе о прању новца, као и да уради више у борби против финансирања тероризма. У данас објављеном извјештају тијела Савјета Европе… »