Прање Новца

Амерички предузетник Илон Маск тврди да су се украјинске елите обогатиле стотинама милијарди долара који се сливају у земљу, док се деца обичних грађана шаљу у борбу. Он је такође оценио да се Украјина користи за прање новца… »

Према наводима истражитеља, мрежа са којом га повезују могла је да прокријумчари најмање 50 тона кокаина и оствари приход од више стотина милиона евра. Албанска полиција саопштила је данас да је Салваторе Алиу, кога албанско… »

Национални антикорупцијски биро Украјине (НАБУ) и Специјализовано антикорупцијско тужилаштво (САТ) спроводе истражне радње на адресама повезаним са гувернером Народне банке Украјине Андрејем Пишним, рекао је посланик Врховне… »

БЕОГРАД - Апелациони суд у Београду потврдио је решење о потврђивању оптужнице Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду против Александра Папића због прања новца у износу од преко 72… »

Криминалне мреже албанских и пољских кланова, који су прерасли ниво обичних посредника и постали равноправни партнери јужноамеричких картела, потпуно су разбијене у великој међународној операцији "Велики Феникс", која је… »

Недељник Радар објавио је нову Скај преписку која показује да је Дарко Шарић финансирао Српску напредну странку (СНС) и да је постигнут договор да се у марту 2014. преда српским властима под унапред договореним условима. Ти… »

Тепић је истакла да је циљ увођења системског антикорупцијског радара да се предупреде и зауставе сумњиви уговори и накнадни анекси пре него што се потпишу, а не да се реагује, како је рекла, тек када избије афера. “Увешћемо… »

Новооткривена преписка из апликације Скај указује да је Дарко Шарић финансирао Српску напредну странку (СНС) и да је постигнут договор да се у марту 2014. преда српским властима под унапред договореним условима, објавио је… »

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапшени су М. М. (45) из Београда, осумњичена за злоупотребу положаја одговорног лица и прање новца, и Љ. В. (55) из Чачка, осумњичен за злоупотребу положаја одговорног лица… »

Сумња се да је М. М., као директор вишечланог привредног друштва из Београда, искоришћавањем свог положаја и прекорачењем граница својих овлашћења, без претходне сагласности власника друштва, пренела већи износ новца са… »