Pranje Novca

Španska Civilna garda ugasila je TikTok kanal preko kojeg su vrbovane osobe za otvaranje bankovnih računa, koji su potom korišćeni za prijem i prebacivanje novca stečenog internet prevarama i drugim sajber-krivičnim delima, a u okviru istrage uhapšene su… »

Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić i funkcioner Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Marko Parezanović biće pozvani da svedoče u postupku protiv Darka Šarića, optuženog za pranje novca. Ova odluka ponovo je skrenula pažnju na postupak koji se… »

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) se prethodnih dana našao u fokusu javnosti iz neočekivanih razloga, hapšenjem nekadašnjeg direktora Jugoslava Nikolića 3. novembra i još dva lica, zbog sumnje na pranje novca. Međutim, iza priče o… »

U senci hapšenja nekadašnjeg direktora krije se priča o višegodišnjem narušavanju jedne važne državne intsitucije. Pregled stanja u RHMZ i moguće korake za njegovo popravljanje i unapređenje daje dr Ana Vuković Vimić, meteorolog i redovni profesor na… »

"Napoleon", albanski bos kriminalnog podzemlja između trgovine drogom i luksuznog života u Dubaiju: Višejezični krijumčar sa bazom u milanskoj četvrti Galareteze. Istraga koju je objavio italijanski list Corriere della Sera skreće pažnju na aktivnosti… »

Nekadašnji reprezentativac Belgije Rađa Najngolan pojavio se pred Krivičnim sudom u Briselu, gde mu se sudi zbog sumnje da je učestvovao u pranju novca povezanog sa trgovinom narkoticima. Bivši fudbaler Rome i Intera negirao je krivicu, dok tužilaštvo za… »

Osumnjičeni su kao odgovorna lica privrednog društva ILLI GROUP isplatili 27.273.120 dinara na tekuće račune navodnih dobavljača na ime fiktivnih radova na ime prometa roba i usluga. Novi Sad – Dvoje zakonskih zastupnika novosadskog preduzeća ILLI Group… »

Dve osobe iz novosadske firme uhapšene su zbog sumnje da za poresku prevaru, utaju poreza i pranje novca. U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako navode iz tužilaštva, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su u periodu od… »

Daljom istragom utvrđeno je da su izveštaji o sprovedenim projektima bili falsifikovani, a manifestacije nikada nisu održane, čime je grad pretrpeo finansijsku štetu Svim osumnjičenima određeno je zadržavanje do 48 sati i biće saslušani pred posebnim… »

MUP navodi da je deset donacija Beogradskih elektrana dodeljeno bez osnova, u ukupnom iznosu od 14,1 milion dinara. Policija je uhapsila osam osoba zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i pranje novca povezano sa donacijama JKP „Beogradske… »