Pranje Novca

Alongkot Punmuk dobio 742 godine zatvora, ali će provesti 50 godina iza rešetaka. Bivši budistički monah na Tajlandu Alongkot Punmuk osuđen je na maksimalnih 50 godina zatvora zbog zloupotrebe donacija namenjenih centru za zbrinjavanje obolelih od HIV-a… »

USKOK je pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv devet osoba zbog velike prevare s nekretninama vredne gotovo 6,8 miliona evra. Među optuženima su, kako je Index ranije objavio, bivši maneken Robert DiKaprio, Domagoj Andrić, Zoran Begić… »

Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je Jotića optužbi za ubistvo Dejana Stankovića iz 2018. godine, ali ga je osudio na godinu i po dana zatvora za pranje novca i novčanu kaznu od 100.000 dinara Prvostepena presuda kojom je Jotić bio osuđen na devet… »

U Turskoj je izbio veliki finansijski skandal vredan 197 miliona evra, u koji su umešani Melis Sandal i njen otac Džihan Sutšurup. Melis i njen otac su pod istragom zbog sumnje na pranje novca i prevaru; izdat je nalog za hapšenje i zamrznuta im je… »

Bar – Crnogorska policija pronašla je u jednom stanu u Baru više od 61.000 evra u različitim valutama, veću količinu IT opreme i sredstva za komunikaciju, u nastavku istrage protiv dvojice državljana Rusije osumnjičenih za krijumčarenje i pranje novca… »

BUDIMPEŠTA - Mađarska opoziciona stranka Fides saopštila je danas da se, kako tvrdi, ukrajinska mafija infiltrirala u državne institucije i da u Mađarskoj ima desetine ljudi na svom platnom spisku, navodeći da je bivša vlada Fidesa zaustavila "ukrajinsku… »

Pretresom stana u Budvi koji su koristili državljani Rusije A.K (31) i A.K (42) pronađen je i oduzet novac u osam valuta u protivvrednosti od oko milion evra. Pronađeni i poligraf, sredstva komunikacije, veća količina IT opreme i falsifikovani novac… »

Bračni par Krugljanski pritvoren je na 30 dana zbog sumnje na krijumčarenje i pranje novca, nakon višesatnog pretresa stanova u Budvi i Baru Par je uhapšen na tivatskom aerodromu kada su sa 19 kofera pokušali da se ukrcaju na let za Tel Aviv, sa… »

Protiv jedanaest policajaca vode se sudski postupci zbog osnivanja kriminalnih organizacija, dok se nekima na teret stavlja i zloupotreba službenog položaja, krijumčarenje i primanje mita. Većina otpuštenih službenika radila je u graničnoj policiji, a… »

Ruskim državljanima Aleksandru Mihailoviču Krugljanskom (31) i Aleksandri Krugljanskoj (42) određen je pritvor do 30 dana nakon saslušanja pred sudijom za istragu Osnovnog suda u Kotoru. Njih dvoje su uhapšeni pre tri dana na tivatskom aerodromu, dok su… »