Прање Новца

Алонгкот Пунмук добио 742 године затвора, али ће провести 50 година иза решетака. Бивши будистички монах на Тајланду Алонгкот Пунмук осуђен је на максималних 50 година затвора због злоупотребе донација намењених центру за… »

УСКОК је пред Жупанијским судом у Ријеци подигао оптужницу против девет особа због велике преваре с некретнинама вредне готово 6,8 милиона евра. Међу оптуженима су, како је Индекс раније објавио, бивши манекен Роберт ДиКаприо… »

Апелациони суд у Београду ослободио је Јотића оптужби за убиство Дејана Станковића из 2018. године, али га је осудио на годину и по дана затвора за прање новца и новчану казну од 100.000 динара Првостепена пресуда којом је Јотић… »

У Турској је избио велики финансијски скандал вредан 197 милиона евра, у који су умешани Мелис Сандал и њен отац Џихан Сутшуруп. Мелис и њен отац су под истрагом због сумње на прање новца и превару; издат је налог за… »

Бар – Црногорска полиција пронашла је у једном стану у Бару више од 61.000 евра у различитим валутама, већу количину ИТ опреме и средства за комуникацију, у наставку истраге против двојице држављана Русије осумњичених за… »

БУДИМПЕШТА - Мађарска опозициона странка Фидес саопштила је данас да се, како тврди, украјинска мафија инфилтрирала у државне институције и да у Мађарској има десетине људи на свом платном списку, наводећи да је бивша влада… »

Претресом стана у Будви који су користили држављани Русије А.К (31) и А.К (42) пронађен је и одузет новац у осам валута у противвредности од око милион евра. Пронађени и полиграф, средства комуникације, већа количина ИТ опреме и… »

Упркос опсежним оптужницама које против њега пљуште од Београда и Подгорице до Беча и Атине - за организовање ликвидација, шверц стотина килограма кокаина и прање новца, Звицер успешно измиче глобалној мрежи безбедносних… »

Брачни пар Кругљански притворен је на 30 дана због сумње на кријумчарење и прање новца, након вишесатног претреса станова у Будви и Бару Пар је ухапшен на тиватском аеродрому када су са 19 кофера покушали да се укрцају на лет… »

Против једанаест полицајаца воде се судски поступци због оснивања криминалних организација, док се некима на терет ставља и злоупотреба службеног положаја, кријумчарење и примање мита. Већина отпуштених службеника радила је у… »