Pranje Novca

"Napoleon", albanski bos kriminalnog podzemlja između trgovine drogom i luksuznog života u Dubaiju: Višejezični krijumčar sa bazom u milanskoj četvrti Galareteze. Istraga koju je objavio italijanski list Corriere della Sera skreće pažnju na aktivnosti… »

Nekadašnji reprezentativac Belgije Rađa Najngolan pojavio se pred Krivičnim sudom u Briselu, gde mu se sudi zbog sumnje da je učestvovao u pranju novca povezanog sa trgovinom narkoticima. Bivši fudbaler Rome i Intera negirao je krivicu, dok tužilaštvo za… »

Osumnjičeni su kao odgovorna lica privrednog društva ILLI GROUP isplatili 27.273.120 dinara na tekuće račune navodnih dobavljača na ime fiktivnih radova na ime prometa roba i usluga. Novi Sad – Dvoje zakonskih zastupnika novosadskog preduzeća ILLI Group… »

Osumnjičen za pranje novca. Hrvatski carinici pronašli su 122.750 evra u gotovini u kamionu kojim je upravljao državljanin Srbije, tokom kontrole na odmorištu Sredanci sever, u blizini Slavonskog Broda. Novac je otkriven 8. novembra, a vozač ga prethodno… »

Dve osobe iz novosadske firme uhapšene su zbog sumnje da za poresku prevaru, utaju poreza i pranje novca. U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako navode iz tužilaštva, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su u periodu od… »

Daljom istragom utvrđeno je da su izveštaji o sprovedenim projektima bili falsifikovani, a manifestacije nikada nisu održane, čime je grad pretrpeo finansijsku štetu Svim osumnjičenima određeno je zadržavanje do 48 sati i biće saslušani pred posebnim… »

MUP navodi da je deset donacija Beogradskih elektrana dodeljeno bez osnova, u ukupnom iznosu od 14,1 milion dinara. Policija je uhapsila osam osoba zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i pranje novca povezano sa donacijama JKP „Beogradske… »

Policija je potvrdila hapšenje bivšeg ministra i još sedam osoba zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i pranje novca. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je večeras da je u nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala uhapšen… »

Ime specijalnog savetnika direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Marka Parezanovića pomenuto je na jučerašnjem suđenju Darku Šariću, optuženom za pranje novca stečenog krijumčarenjem kokaina, kada je predsednik sudskog veća Vladan Ivanković… »

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) uhapsili su osam osoba zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i pranje novca u vezi sa dodelom donacija iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“, saopštio je danas MUP. Prema… »