Pranje Novca

Italijanska poreska policija pretražila je kancelarije nekoliko državnih tela i kompanija, kao i radno mesto rukovodioca telekomunikacione kompanije u Rimu, u okviru istrage o ugovorima o javnim nabavkama koje se odnose na informacione tehnologije (IT)… »

Bivši predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores pripremaju danas imaju novo ročište na sudu u Menhetnu, gde se brane od optužbi za trgovinu drogom, pranje novca i korupciju. Njihov sin šalje optimističnu i prkosnu sliku o tome… »

U španskoj regiji Kantabrija, pripadnici Civilne garde, uhapsila su šestoricu muškaraca i pet žena, koji, kako se sumnja, pripadaju kriminalnoj organizaciji koju je formirao jedan tamošnji porodični klan, koji se bavi trgovinom narkoticima. guardia civil… »

Veljko Belivuk, koji je optužnicom ozačen kao organizator kriminalne grupe kojoj se sudi za sedam ubistava, šverc droge i oružja, danas je u odvojenom postupku koji se protiv njega vodi za pranje novca od kriminala, izjavio da se on nikada nije bavio… »

Hrvatska policija je podnela krivičnu prijavu protiv žene (63) osumnjičene za pranje novca i pokušaj pranja novca na području Šibenika. Sumnja se da je tokom višemesečnog perioda primila više od 78.000 evra prevarantski stečenih sredstava na svoje… »

Krivične prijave biće podnete protiv tri osobe iz Srbije zbog sumnje da su tokom prošle godine organizovali internet prevaru putem lažno predstavljene investicione firme „OKE Green“, čime su veći broj građana doveli u zabludu i oštetili za višemilionske… »

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Posebnim odeljenjem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, izvršili su pretrese na više lokacija u Srbiji i protiv tri lica – M. T. A. (1992), K… »

Pripadnici MUP-a izvršili su pretrese na više lokacija u Srbiji, a protiv tri osobe, M. T. A. (34), K. A. (29) i D. J. (48), biće podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela prevara i pranje novca. Osim pripadnika… »

Krivične prijave biće podnete protiv tri osobe iz Srbije zbog sumnje da su tokom prošle godine organizovali internet prevaru putem lažno predstavljene investicione firme "OKE Green", čime su veći broj građana doveli u zabludu i oštetili za višemilionske… »

Pripadnici MUP Srbije otkrili su internet prevaru putem lažne investicione platforme "OKE Green", u kojoj je više građana oštećeno za višemilionske iznose, a protiv tri osobe biće podnete krivične prijave zbog prevare i pranja novca. Kako se navodi u… »