Прање Новца

Апелациони суд у Београду ослободио је Јотића оптужби за убиство Дејана Станковића из 2018. године, али га је осудио на годину и по дана затвора за прање новца и новчану казну од 100.000 динара Првостепена пресуда којом је Јотић… »

У Турској је избио велики финансијски скандал вредан 197 милиона евра, у који су умешани Мелис Сандал и њен отац Џихан Сутшуруп. Мелис и њен отац су под истрагом због сумње на прање новца и превару; издат је налог за… »

Бар – Црногорска полиција пронашла је у једном стану у Бару више од 61.000 евра у различитим валутама, већу количину ИТ опреме и средства за комуникацију, у наставку истраге против двојице држављана Русије осумњичених за… »

БУДИМПЕШТА - Мађарска опозициона странка Фидес саопштила је данас да се, како тврди, украјинска мафија инфилтрирала у државне институције и да у Мађарској има десетине људи на свом платном списку, наводећи да је бивша влада… »

Претресом стана у Будви који су користили држављани Русије А.К (31) и А.К (42) пронађен је и одузет новац у осам валута у противвредности од око милион евра. Пронађени и полиграф, средства комуникације, већа количина ИТ опреме и… »

Брачни пар Кругљански притворен је на 30 дана због сумње на кријумчарење и прање новца, након вишесатног претреса станова у Будви и Бару Пар је ухапшен на тиватском аеродрому када су са 19 кофера покушали да се укрцају на лет… »

Против једанаест полицајаца воде се судски поступци због оснивања криминалних организација, док се некима на терет ставља и злоупотреба службеног положаја, кријумчарење и примање мита. Већина отпуштених службеника радила је у… »

Руским држављанима Александру Михаиловичу Кругљанском (31) и Александри Кругљанској (42) одређен је притвор до 30 дана након саслушања пред судијом за истрагу Основног суда у Котору. Њих двоје су ухапшени пре три дана на… »

Упркос опсежним оптужницама које против њега пљуште од Београда и Подгорице до Беча и Атине - за организовање ликвидација, шверц стотина килограма кокаина и прање новца, Звицер успешно измиче глобалној мрежи безбедносних… »

Осумњичени су раније више пута боравили у Црној Гори уз туристичке визе и терете се за кријумчарење и прање новца Приликом хапшења на аеродрому у Тивту, код осумњичених је пронађено 26.210 евра, 1.150 шекела, велика количина… »