Pranje Novca

Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je Jotića optužbi za ubistvo Dejana Stankovića iz 2018. godine, ali ga je osudio na godinu i po dana zatvora za pranje novca i novčanu kaznu od 100.000 dinara Prvostepena presuda kojom je Jotić bio osuđen na devet… »

U Turskoj je izbio veliki finansijski skandal vredan 197 miliona evra, u koji su umešani Melis Sandal i njen otac Džihan Sutšurup. Melis i njen otac su pod istragom zbog sumnje na pranje novca i prevaru; izdat je nalog za hapšenje i zamrznuta im je… »

Bar – Crnogorska policija pronašla je u jednom stanu u Baru više od 61.000 evra u različitim valutama, veću količinu IT opreme i sredstva za komunikaciju, u nastavku istrage protiv dvojice državljana Rusije osumnjičenih za krijumčarenje i pranje novca… »

BUDIMPEŠTA - Mađarska opoziciona stranka Fides saopštila je danas da se, kako tvrdi, ukrajinska mafija infiltrirala u državne institucije i da u Mađarskoj ima desetine ljudi na svom platnom spisku, navodeći da je bivša vlada Fidesa zaustavila "ukrajinsku… »

Pretresom stana u Budvi koji su koristili državljani Rusije A.K (31) i A.K (42) pronađen je i oduzet novac u osam valuta u protivvrednosti od oko milion evra. Pronađeni i poligraf, sredstva komunikacije, veća količina IT opreme i falsifikovani novac… »

Bračni par Krugljanski pritvoren je na 30 dana zbog sumnje na krijumčarenje i pranje novca, nakon višesatnog pretresa stanova u Budvi i Baru Par je uhapšen na tivatskom aerodromu kada su sa 19 kofera pokušali da se ukrcaju na let za Tel Aviv, sa… »

Protiv jedanaest policajaca vode se sudski postupci zbog osnivanja kriminalnih organizacija, dok se nekima na teret stavlja i zloupotreba službenog položaja, krijumčarenje i primanje mita. Većina otpuštenih službenika radila je u graničnoj policiji, a… »

Ruskim državljanima Aleksandru Mihailoviču Krugljanskom (31) i Aleksandri Krugljanskoj (42) određen je pritvor do 30 dana nakon saslušanja pred sudijom za istragu Osnovnog suda u Kotoru. Njih dvoje su uhapšeni pre tri dana na tivatskom aerodromu, dok su… »

Uprkos opsežnim optužnicama koje protiv njega pljušte od Beograda i Podgorice do Beča i Atine - za organizovanje likvidacija, šverc stotina kilograma kokaina i pranje novca, Zvicer uspešno izmiče globalnoj mreži bezbednosnih službi, prerastajući u… »

Osumnjičeni su ranije više puta boravili u Crnoj Gori uz turističke vize i terete se za krijumčarenje i pranje novca Prilikom hapšenja na aerodromu u Tivtu, kod osumnjičenih je pronađeno 26.210 evra, 1.150 šekela, velika količina elektronske opreme i… »