Pranje Novca

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAT) sprovode istražne radnje na adresama povezanim sa guvernerom Narodne banke Ukrajine Andrejem Pišnim, rekao je poslanik Vrhovne rade Aleksej Gončarenko… »

BEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je rešenje o potvrđivanju optužnice Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv Aleksandra Papića zbog pranja novca u iznosu od preko 72 miliona dinara. Ovom odlukom… »

Kriminalne mreže albanskih i poljskih klanova, koji su prerasli nivo običnih posrednika i postali ravnopravni partneri južnoameričkih kartela, potpuno su razbijene u velikoj međunarodnoj operaciji "Veliki Feniks", koja je zvanično okončana 9. oktobra… »

Nedeljnik Radar objavio je novu Skaj prepisku koja pokazuje da je Darko Šarić finansirao Srpsku naprednu stranku (SNS) i da je postignut dogovor da se u martu 2014. preda srpskim vlastima pod unapred dogovorenim uslovima. Ti uslovi su predviđali kaznu od… »

Tepić je istakla da je cilj uvođenja sistemskog antikorupcijskog radara da se preduprede i zaustave sumnjivi ugovori i naknadni aneksi pre nego što se potpišu, a ne da se reaguje, kako je rekla, tek kada izbije afera. “Uvešćemo obaveznu i transparentnu… »

Novootkrivena prepiska iz aplikacije Skaj ukazuje da je Darko Šarić finansirao Srpsku naprednu stranku (SNS) i da je postignut dogovor da se u martu 2014. preda srpskim vlastima pod unapred dogovorenim uslovima, objavio je nedeljnik Radar. Ti uslovi su… »

Turska policija je upala u sedište jednog od najgledanijih informativnih kanala u zemlji - Halk TV, Vlada je imenovala novog upravnika koji će rukovoditi ovim medijem. Turska policija je ove srede, 14. oktobra, upala u zgradu opozicione televizije Halk… »

Kilijan Mbape ponovo se našao u centru skandala. Sve zbog hapšenja Mohameda Sanhadžija koji je bio jedan od najvažnijih ljudi iz senke u reprezentaciji Francuske. Protiv njega se vodi sudski postupak zbog sumnji za više krivičnih dela među kojima su… »

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeni su M. M. (45) iz Beograda, osumnjičena za zloupotrebu položaja odgovornog lica i pranje novca, i Lj. V. (55) iz Čačka, osumnjičen za zloupotrebu položaja odgovornog lica. Sumnja se da je M. M., kao… »

Sumnja se da je M. M., kao direktor višečlanog privrednog društva iz Beograda, iskorišćavanjem svog položaja i prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, bez prethodne saglasnosti vlasnika društva, prenela veći iznos novca sa računa tog preduzeća na račun… »