Прање Новца

Бивши председник Венецуеле Николас Мадуро и његова супруга Силија Флорес припремају данас имају ново рочиште на суду у Менхетну, где се бране од оптужби за трговину дрогом, прање новца и корупцију. Њихов син шаље оптимистичну… »

У шпанској регији Кантабрија, припадници Цивилне гарде, ухапсила су шесторицу мушкараца и пет жена, који, како се сумња, припадају криминалној организацији коју је формирао један тамошњи породични клан, који се бави трговином… »

Припадници Министарства унутрашњих послова, у сарадњи са Тужилаштвом за високотехнолошки криминал, спровели су акцију на више локација широм Србије и поднели кривичне пријаве против три особе због сумње да су организовале… »

Док се смењени председник Венецуеле Николас Мадуро припрема за следеће рочиште у САД, његов син пружа оптимистичну и пркосну слику како његов отац и прва дама Силија Флорес подносе живот иза решетака. Ипак, људи који имају… »

Вељко Беливук, који је оптужницом озачен као организатор криминалне групе којој се суди за седам убистава, шверц дроге и оружја, данас је у одвојеном поступку који се против њега води за прање новца од криминала, изјавио да се… »

Хрватска полиција је поднела кривичну пријаву против жене (63) осумњичене за прање новца и покушај прања новца на подручју Шибеника. Сумња се да је током вишемесечног периода примила више од 78.000 евра преварантски стечених… »

Кривичне пријаве биће поднете против три особе из Србије због сумње да су током прошле године организовали интернет превару путем лажно представљене инвестиционе фирме „ОКЕ Греен“, чиме су већи број грађана довели у заблуду и… »

Припадници Министарства унутрашњих послова, Службе за борбу против високотехнолошког криминала, у сарадњи са Посебним одељењем Вишег јавног тужилаштва у Београду, извршили су претресе на више локација у Србији и против три… »

Припадници МУП-а извршили су претресе на више локација у Србији, а против три особе, М. Т. А. (34), К. А. (29) и Д. Ј. (48), биће поднете кривичне пријаве због постојања основа сумње да су извршили кривична дела превара и… »

Кривичне пријаве биће поднете против три особе из Србије због сумње да су током прошле године организовали интернет превару путем лажно представљене инвестиционе фирме "ОКЕ Греен", чиме су већи број грађана довели у заблуду и… »