Прање Новца

Полиција је ухапсила Х. С. (2004) из Новог Пазара због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца. Осумњичени је, јуче, на Граничном прелазу Шпиљани, приликом изласка из Србије, покушао у Црну Гору да… »

Новац је пронађен у фабричким шупљинама возила којим је управљао осумњичени Х. С. је задржан до 48 сати и против њега је поднета кривична пријава надлежном тужилаштву У наставку борбе против корупције и финансијског… »

Двадесетдвогодишњи Х.С. из Краљева ухапшен је због сумње да је у петак, 9. октобра, на граничном прелазу Шпиљани, приликом изласка из Србије, покушао у Црну Гору да пренесе 220.000 евра. "Полиција је новац пронашла у… »

Хрватски фудбалер Борна Баришић проверен је у акцији хрватског Уреда за сузбијање корупције и организованог криминала (УСКОК) и хрватске полиције. Они спроводе велику акцију на подручју Чепина код Осијена, а претресен је и… »

Алонгкот Пунмук добио 742 године затвора, али ће провести 50 година иза решетака. Бивши будистички монах на Тајланду Алонгкот Пунмук осуђен је на максималних 50 година затвора због злоупотребе донација намењених центру за… »

УСКОК је пред Жупанијским судом у Ријеци подигао оптужницу против девет особа због велике преваре с некретнинама вредне готово 6,8 милиона евра. Међу оптуженима су, како је Индекс раније објавио, бивши манекен Роберт ДиКаприо… »

Апелациони суд у Београду ослободио је Јотића оптужби за убиство Дејана Станковића из 2018. године, али га је осудио на годину и по дана затвора за прање новца и новчану казну од 100.000 динара Првостепена пресуда којом је Јотић… »

У Турској је избио велики финансијски скандал вредан 197 милиона евра, у који су умешани Мелис Сандал и њен отац Џихан Сутшуруп. Мелис и њен отац су под истрагом због сумње на прање новца и превару; издат је налог за… »

Бар – Црногорска полиција пронашла је у једном стану у Бару више од 61.000 евра у различитим валутама, већу количину ИТ опреме и средства за комуникацију, у наставку истраге против двојице држављана Русије осумњичених за… »

БУДИМПЕШТА - Мађарска опозициона странка Фидес саопштила је данас да се, како тврди, украјинска мафија инфилтрирала у државне институције и да у Мађарској има десетине људи на свом платном списку, наводећи да је бивша влада… »