Pranje Novca

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP - Službe za borbu protiv korupcije i Uprave granične policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva… »

“Policija je novac pronašla u fabričkim šupljinama vozila marke ‘golf 7’ kojim je osumnjičeni upravljao i za koji je znao da potiče iz kriminalne delatnosti”, naveli su iz policije. Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela pranje novca. H. S… »

Policija u Kraljevu uhapsila je H.S. (22) zbog sumnje da je u petak, 9. oktobra, na graničnom prelazu Špiljani, prilikom izlaska iz Srbije, pokušao u Crnu Goru da prenese 220.000 evra. Hapšenje, policija / Foto: Insajder "Policija je novac pronašla u… »

Hrvatski fudbaler Borna Barišić proveren je u akciji hrvatskog Ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) i hrvatske policije. Oni sprovode veliku akciju na području Čepina kod Osijena, a pretresen je i Barišićev dom, kao i njegovog… »

Alongkot Punmuk dobio 742 godine zatvora, ali će provesti 50 godina iza rešetaka. Bivši budistički monah na Tajlandu Alongkot Punmuk osuđen je na maksimalnih 50 godina zatvora zbog zloupotrebe donacija namenjenih centru za zbrinjavanje obolelih od HIV-a… »

USKOK je pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv devet osoba zbog velike prevare s nekretninama vredne gotovo 6,8 miliona evra. Među optuženima su, kako je Index ranije objavio, bivši maneken Robert DiKaprio, Domagoj Andrić, Zoran Begić… »

Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je Jotića optužbi za ubistvo Dejana Stankovića iz 2018. godine, ali ga je osudio na godinu i po dana zatvora za pranje novca i novčanu kaznu od 100.000 dinara Prvostepena presuda kojom je Jotić bio osuđen na devet… »

U Turskoj je izbio veliki finansijski skandal vredan 197 miliona evra, u koji su umešani Melis Sandal i njen otac Džihan Sutšurup. Melis i njen otac su pod istragom zbog sumnje na pranje novca i prevaru; izdat je nalog za hapšenje i zamrznuta im je… »

Bar – Crnogorska policija pronašla je u jednom stanu u Baru više od 61.000 evra u različitim valutama, veću količinu IT opreme i sredstva za komunikaciju, u nastavku istrage protiv dvojice državljana Rusije osumnjičenih za krijumčarenje i pranje novca… »

BUDIMPEŠTA - Mađarska opoziciona stranka Fides saopštila je danas da se, kako tvrdi, ukrajinska mafija infiltrirala u državne institucije i da u Mađarskoj ima desetine ljudi na svom platnom spisku, navodeći da je bivša vlada Fidesa zaustavila "ukrajinsku… »