Pranje Novca

Še Žiđijang, kineski državljanin i jedan od glavnih organizatora ilegalnog kockarskog carstva u Jugoistočnoj Aziji, izručen je Kini iz Tajlanda. Njegovo izručenje ponovo je skrenulo pažnju na njegov najozloglašeniji projekat: grad Šve Koko (Shwe Kokko)… »

Italija razmatra uvođenje jednokratnog poreza za domaćinstva koja poseduju zlato, kao deo plana za evidentiranje ove imovine u zvaničnom ekonomskom sistemu, pokazuje amandman na zakon o budžetu za 2026. godinu. Porezni obveznici koji nemaju račune za… »

Ključne ličnosti u korupcijskom skandalu optužene su za pranje novca. Slučaj korupcije u energetskom sektoru Ukrajine preti da ugrozi podršku Vladimiru Zelenskom u zemlji i izvan granica zemlje, piše „Njujork tajms“. „Velika istraga koja se tiče… »

Kada govorimo o kriptovalutama, mnogi prvo pomisle na pojmove kao što su "inovacija", "decentralizacija" i "sloboda od bankarskog sistema". Međutim, upravo te karakteristike – brzina transakcija, globalni domet i u nekim slučajevima veća privatnost –… »

Po naredbi Aleksandra Vučića, kao što je bio slučaj i sa „Beogradom na vodi“ 2015. godine, Narodna skupština je usvojila leks specijalis za Generalštab, što predstavlja krajnji čin prodaje ovog srpskog kulturnog dobra. S tim u vezi, podsećamo javnost da… »

Ćijen Džr-min (47) iskoristila je sredstva ukradena od stotinu hiljada kineskih penzionera za kupovinu kriptovaluta koje danas vrede milijarde funti. Tvrdila je kako njena kompanija "Lantian Gerui" razvija visokotehnološke zdravstvene proizvode i rudari… »

Australijska policija uhapsila je majku i njenu ćerku optužene da su bile deo sindikata za prevaru i pranje novca, kojim je navodno prevareno više desetina ljudi, uglavnom iz vijetnamske zajednice, za oko 46 miliona dolara. Majka (53) i njena ćerka (25)… »

Američke vlasti tvrde da je Luftar Hisa, sa svojim rođacima, prebacio veliku količinu gotovine iz Meksika u SAD. Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je danas da je uvelo sankcije za članove meksičke porodice Hisa, za koje je… »

Policija kaže da su bile članovi „veoma sofisticiranog“ udruženja za prevare i pranje novca. Majka i ćerka, od kojih jedna tvrdi da je vračara i specijalistkinja za drevnu veštinu feng šui, optužene su za prevaru od skoro 44 miliona evra. Njihove žrtve… »

Majka i ćerka, od kojih jedna tvrdi da je vračara i specijalistkinja za drevnu veštinu feng šui, optužene su za prevaru od skoro 44 miliona evra. Njihove žrtve su uglavnom bili Vijetnamci koji žive u Australiji. Majka (53) i ćerka (25) uhapšene su u… »