Pranje Novca

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) Crne Gore podiglo je 11. oktobra optužnicu protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića. Tužilaštvo je predložio produženje pritvora za… »

Njegov advokat za BBC rekao da će se ponovo žaliti Apelacionom sudu u Nišu. Slučaj Andrija Naumova, ukrajinskog državljanina i nekadašnjeg obaveštajca, koji se u Srbiji tereti za pranje novca, ni posle dve godine nije dobio epilog. Posle odluke… »

TD banka priznala je krivicu za neadekvatno praćenje sumnjivih transakcija, što je omogućilo narkokartelima da operišu bez ometanja. Banka će zbog toga platiti kaznu od tri milijarde dolara i suočava se s velikim posledicama po reputaciju. Američka… »

Slučaj Andrija Naumova, ukrajinskog državljanina i nekadašnjeg obaveštajca, koji se u Srbiji tereti za pranje novca, ni posle dve godine nije dobio epilog. Posle odluke Apelacionog suda u Nišu od januara 2024. da poništi prvostepenu presudu kojom je… »

Slučaj Andrija Naumova, ukrajinskog državljanina i nekadašnjeg obaveštajca, koji se u Srbiji tereti za pranje novca, ni posle dve godine nije dobio epilog. Posle odluke Apelacionog suda u Nišu od januara 2024. da poništi prvostepenu presudu kojom je… »

Slučaj Andrija Naumova, ukrajinskog državljanina i nekadašnjeg obaveštajca, koji se u Srbiji tereti za pranje novca, ni posle dve godine nije dobio epilog. Posle odluke Apelacionog suda u Nišu od januara 2024. da poništi prvostepenu presudu kojom je… »

Američka TD banka platiće tri milijarde dolara zbog toga što nije na propisani način pratila pranje novca narko kartela, objavili su regulatori. U taj iznos je uključena kazna od 1,3 milijarde dolara, koja će biti plaćena američkom Ministarstvu… »

Američka TD banka će platiti tri milijarde dolara zbog toga što nije na propisani način pratila pranje novca narkokartela, objavili su danas regulatori. U taj iznos je uključena kazna od 1,3 milijarde dolara, koja će biti plaćena američkom… »

Istraga je zašla mnogo dublje i otkrila veliki lanac agenata, direktora klubova i igrača uključenih u nameštanje rezultata utakmica, pranje novca i korupciju. Poreska uprava blokirala je prava na TV prenose neobjavljenom broju klubova zbog ukupnog… »

U VELIKOJ akciji Policije Federacije BiH kodnog naziva "Geko" uhapšeno je sedam osoba, koje su privedene nakon saobraćajne kontrole dva vozila "audi". Među uhapšenima je, kako pišu federalni mediji, Armin Ćulum, pripadnik bajkerske organizacije… »