Прање Новца

Председник САД Доналд Трамп помиловао је Чангпенга Жаа. Он је милијардер и оснивач крипто берзе Бајненс. Осуђен је за прање новца и кршење санкција, пренео је Волстрит журнал. Такође је напорно радио на развоју крипто бизниса… »

У координисаној акцији Одељења за сузбијање организованог и тешког криминала у оквиру Министарства унутрашњих послова Северне Македоније и Тужилаштва за гоњење организованог криминала и корупције, у четвртак су извршени… »

Позната бразилска инфлуенсерка Мелиса Сед (23), која на Инстаграму има више од 341.000 пратилаца, налази се у бекству након што је полиција оптужила да је на челу криминалне групе која се бавила дистрибуцијом канабиса и прањем… »

Кинеске банде зарадиле су више од милијарду долара варајући Американце путем лажних СМС порука, показује истраживање које је недавно објавио „Волстрит џорнал”. Према том извештају, реч је о „индустријализованом, високо… »

Жабљачка полиција је у координисаној акцији заједно са службеницима НЦБ Интерпола Подгорица ухапсила украјинског држављанина Артема Калаксиза (43) по потерници коју је за њим расписао НЦБ Интерпол Кишињев-Молдавија, саопштено… »

Полиција на Жабљаку је у координисаној акцији заједно са службеницима НЦБ Интерпола Подгорица ухапсила украјинског држављанина Артема Калаксиза (43) по потерници коју је за њим расписао НЦБ Интерпол Кишињев- Молдавија… »

Софистицирано прао паре преко друштвених мрежа и организовао превоз миграната: Ухапшен Украјинац на Жабљаку по међународној потерници Жабљак – Припадници полиције на Жабљаку су у координисаној акцији заједно са службеницима… »

Бизнисмен водио луксузан живот док је био у бекству. Швајцарски држављанин Данијел Ц. (59), осумњичен за финансијску превару и прање новца, ухапшен је у Италији након што је провео више од две деценије у бекству. Италијанска… »

На више од 30 локација припадници УКП и САЈ спроводе акцију хапшења, а међу ухапшенима се, према незваничним информацијама налазе и припадници врачарског клана, чији је вођа Никола Вушовић, звани Џони са Врачара. Како… »

Високи суд Шпаније наложио је да бивши високи званичник УН Виталиј Ваншелбојм буде изручен Сједињеним Државама где је оптужен за примање мита и прање новца, пренео је данас Ројтерс, позивајући се на судски документ у који је… »