Pranje Novca

Dokumenti ukazuju da je Rodrigez NAVODNO koristila hotele kao paravan za pranje novca, a bila je povezana i sa uhapšenim Aleksom Saabom Delsi Rodrigez, trenutna predsednica Venecuele, dugo je bila pod istragom DEA zbog sumnji u umešanost u trgovinu… »

Srpski državljanin, koji je vlasnik dve firme, prvo osumnjičeni je u istrazi Tužilaštva za organizovani kriminal Severne Makedonije za utaju poreza i pranje para. U istrazi tog javnog tužilaštva, kako je danas saopšteno, ukupno 20 osoba je osumnjičeno za… »

Srpski državljanin, koji je vlasnik dve firme, prvo osumnjičeni je u istrazi Tužilaštva za organizovani kriminal Severne Makedonije za utaju poreza i pranje para. U istrazi tog javnog tužilaštva, kako je danas saopšteno, ukupno 20 osoba je osumnjičeno za… »

ZAGREB - Hrvatski Ured za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (Uskok) podigao je pred Županijskim sudom u Zagrebu optužnicu protiv 52 hrvatska državljana i jednog državljanina s dvojnim bugarskim i albanskim državljanstvom, zbog počinjenog… »

Kineski biznismen Čen Ži, kojeg su Sjedinjene Američke Države optužile za prevaru i pranje novca u vezi sa vođenjem višemilijarderske mreže onlajn prevara iz Kambodže, uhapšen je u toj zemlji i izručen Kini, saopštilo je kambodžansko Ministarstvo… »

Bivši gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu, koji je glavni protivnik turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, izjavio je iz zatvora da će se kandidovati za predsednika i da veruje da ima podršku naroda potrebnu da okonča Erdoganovu 25-godišnju… »

Srđan Jezdimir, osuđivani kriminalac iz Srbije koji je u uhapšen u Ekvadoru zbog sumnje da je prao novac stečen ilegalnom trgovinom narkoticima, danima je vest broj jedan u toj državi. Sudija koji je doneo presudu kojom se Jezdimir oglašava krivim, morao… »

Klijent Vista Rica je i Aleksandar Kajmaković, koji je 2021. privođen zbog sumnje da je prao pare Veljka Belivuka i koristio usluge njegovog obezbeđenja. U odabranom društvu su i bivši rukometaši, hapšeni u Crnoj Gori, Dane Šijan i Vladimir Mandić i… »

Predsednica leskovačkog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Spirić izjavila je danas da je pomoćnik gradonačelnika Leskovca Perica Gavrilović priznao krivična dela „pranje novca“ i „zloupotreba službenog položaja“, te da je osuđen na godinu dana… »

Kancelarija Interpola u Parizu izdala je međunarodnu poternicu za bivšim moldavskim premijerom Vladom Filatom, koji je u Francuskoj osuđen na dve godine zatvora zbog optužbi za pranje novca povezanog sa korupcijom, saopštio je moldavski Generalni… »