Pranje Novca

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa BIA i SBPOK danas je lišeno slobode sedam lica i to: B.Č., I.M., P.D., I.K., B.S., B.S. i A.M., zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja… »

Kancelarija javnog tužioca i Nacionalna direkcija za kontrolu droga (DNCD) u Dominikanskoj Republici, danas su stavili na poternicu četvoricu muškaraca povezanih sa nedavno razbijenom mrežom za pranje novca i trgovinu drogom, a među njima se našao i… »

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su danas sedam osoba koje se sumnjiče da su kao pripadnici… »

Antikorupcijski sud u Ekvadoru osudio je Srđana Jezdimira koji ima i državljanstvo Srbije i državljanstvo Ekvadora, zajedno sa trojicom Ekvadoraca, na deset godina zatvora zbog pranja novca stečenog od međunarodnog šverca narkoticima. Prema navodima… »

Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala Velike Britanije (NCA) saopštila je da je razotkrila međunarodnu mrežu za pranje novca vrednu više milijardi dolara, koja deluje u 28 britanskih gradova i čiji prihodi, prema procenama, podržavaju rat u… »

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu za pranje novca protiv bivšeg predsednika Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Dušana Rafailovića. Ovaj sud je doneo rešenje kojim je odbio žalbu odbrane i potvrdio rešenje Višeg suda u Beogradu o… »

Nikola Spasojević, kum Marka Miljkovića koji je sa njim i Veljkom Belivukom optužen u drugom postupku koji se vodi za sedam ubistava i druga teška krivična dela, svedočio je danas i u postupku koji se protiv grupe vodi za pranje novca. Spasojević je… »