Pranje Novca

Bivši premijer Gruzije Irakli Garibašvili optužen je za pranje novca u velikim razmerama – što je prvi slučaj da se visoki predstavnik vladajuće elite našao pod istragom u trenutku kada vlasti sprovode širu akciju usmerenu protiv opozicionih lidera… »

Protiv bivšeg gruzijskog premijera Iraklija Garibašvilija danas je podignuta optužnica za pranje novca velikih razmera, prenose gruzijski mediji. Optužnica protiv Garibašvilija predstavlja prvi slučaj da je ključni član vladajuće elite te zemlje predmet… »

Predsednik SAD Donald Tramp pomilovao je Čangpenga Žaa. On je milijarder i osnivač kripto berze Bajnens. Osuđen je za pranje novca i kršenje sankcija, preneo je Volstrit žurnal. Takođe je naporno radio na razvoju kripto biznisa Trampove porodice – World… »

U koordinisanoj akciji Odeljenja za suzbijanje organizovanog i teškog kriminala u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije i Tužilaštva za gonjenje organizovanog kriminala i korupcije, u četvrtak su izvršeni pretresi na više lokacija… »

Poznata brazilska influenserka Melisa Sed (23), koja na Instagramu ima više od 341.000 pratilaca, nalazi se u bekstvu nakon što je policija optužila da je na čelu kriminalne grupe koja se bavila distribucijom kanabisa i pranjem novca. Melisa je bila… »

Kineske bande zaradile su više od milijardu dolara varajući Amerikance putem lažnih SMS poruka, pokazuje istraživanje koje je nedavno objavio „Volstrit džornal”. Prema tom izveštaju, reč je o „industrijalizovanom, visoko sofisticiranom poslu”, u kojem se… »

Žabljačka policija je u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica uhapsila ukrajinskog državljanina Artema Kalaksiza (43) po poternici koju je za njim raspisao NCB Interpol Kišinjev-Moldavija, saopšteno je iz Uprave policije… »

Policija na Žabljaku je u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica uhapsila ukrajinskog državljanina Artema Kalaksiza (43) po poternici koju je za njim raspisao NCB Interpol Kišinjev- Moldavija, saopšteno je iz Uprave policije… »

Sofisticirano prao pare preko društvenih mreža i organizovao prevoz migranata: Uhapšen Ukrajinac na Žabljaku po međunarodnoj poternici Žabljak – Pripadnici policije na Žabljaku su u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica… »

Biznismen vodio luksuzan život dok je bio u bekstvu. Švajcarski državljanin Danijel C. (59), osumnjičen za finansijsku prevaru i pranje novca, uhapšen je u Italiji nakon što je proveo više od dve decenije u bekstvu. Italijanska carinska policija privela… »