Pranje Novca

Porodica optužena za pljačku 26 miliona funti i pranje novca u Srbiji tvrdi da ih izdržava porodica iz Italije, ali i deda koji im je svima ostavio veliku svotu novca. Suđenje Ljubomiru Romanovu (Radosavljeviću), optuženom za pranje para, odnosno da je… »

Srbija je prema nedavno završenoj proceni, u srednjem riziku od pranja novca. Isti nivo pretnje vreba i od terorizma i finansiranja terorizma. Niz državnih i privatnih organizacija najmanje šest meseci analiziralo je podatke ne bi li otkrili koliko je u… »

Srbija je, prema nedavno završenoj proceni u srednjem riziku od pranja novca. Isti nivo pretnje vreba i od terorizma i finansiranja terorizma. Niz državnih i privatnih organizacija najmanje šest meseci analiziralo je podatke ne bi li otkrili koliko je u… »

Peruanski sud odbacio je danas slučaj u suđenju za pranje novca protiv bivše predsedničke kandidatkinje Keiko Fudžimori, optužene za dobijanje nelegalnih sredstava od brazilske građevinske kompanije i lokalnih firmi. Suđenje je počelo prošle godine… »

Ljubomir Romanov (44) iz Obrenovca, kom je danas počelo suđenje za pranje novca pred Specijalnim sudom u Beogradu, tokom istrage je tvrdio da nisu tačni navodi optužnice da se enormno obogatio, stekao luksuzne automobile, kuće, stanove i skupocene satove… »

Na današnjem ročištu Tužilaštvo BiH je zatražilo produženje pritvora za Armina Ćuluma, Alena Leona Ćuluma, Justina Dargela, Danila Željka Katanića i Endrinu Tankošić za još tri meseca. Osumnjičeni se terete za počinjenje krivičnog dela organizovani… »

Tužilaštvo BiH zatražilo je produženje pritvora za Armina Ćuluma, Alena Leona Ćuluma, Justina Dargela, Danila Željka Katanića i Endrinu Tankošić. Osumnjičeni se terete za počinjenje krivičnog dela organizovani kriminal, u vezi s krivičnim delima… »

Njujork — Do Kvon, južnokorejski preduzetnik čije su dvije kriptovalute 2022. godine izgubile oko 40 milijardi dolara vrijednosti, u četvrtak se pred sudom u Njujorku izjasnio da nije kriv po američkim federalnim krivičnim optužbama za prevaru, nakon što… »

KIJEVSKA ratna mašina bila je umešana u brojne korupcionaške skandale koji uključuju nabavke, naduvane cene i pronevere. Foto Shutterstock Štaviše, veliki deo zapadnih vojnih zaliha za Ukrajinu je takođe završio u rukama ukrajinskih dilera na crnom… »

Nenad Nešić je priveden sa još šest ljudi pod sumnjom za nezakonitosti dok je bio direktor Javnog preduzeća Putevi RS. Sud BiH odredio mu je jednomesečni pritvor. Privođenje Nenada Nešića, ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine (BiH), izazvalo je osude… »