Pranje Novca

U Višem sudu u Nišu, na jugu Srbije, 18. marta je počelo novo suđenje protiv bivšeg ukrajinskog obaveštajca Andrija (Andriy) Naumova po optužbi za pranje novca. Krajem januara Apelacioni sud poništio je prvostepenu presudu kojom je Naumov osuđen… »

Srbija je unapredila režim za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, posebno kada je reč o usklađenosti sa preporukom o novim tehnologijama Radne grupe za finansijsku akciju, zaključilo je telo Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca… »

Srbija je ostvarila napredak u razvoju sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, zaključak je izveštaja Manivala (MONEYVAL), nadzornog tela Saveta Evrope. Ministar finansija Siniša Mali ocenio je izveštaj kao potvrdu da smo na… »

Srbija je unapredila režim za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, posebno kada je reč o usklađenosti sa preporukom o novim tehnologijama Radne grupe za finansijsku akciju, zaključilo je telo Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca… »

Srbija je unapredila režim za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, posebno kada je reč o usklađenosti sa preporukom o novim tehnologijama Radne grupe za finansijsku akciju, zaključilo je telo Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca… »

U više gradova i na području sarajevskog kantona u toku je velika akcija Državne agencije za istragu i zaštitu (SIPA) po naredbi Tužilaštva i Suda BiH. To je za sarajevski portal Avaza potvrdila Jelena Miočić, portparol SIPA-e. Akcija je, navodi… »

Uhapšen zbog sumnje za šverc oružja, nadziran od strane Bija zbog dodatne sumnje za trgovinu drogom i pranje novca, optužen za privredni kriminal i na kraju oslobođen zbog nedostatka dokaza - to je rekonstrukcija pravnog postupka koji je počeo… »

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom juče je u centru Sarajeva zaplenila stan bivšeg načelnika Opštine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, vrijedan 280.000 KM. Zaplenjeni stan u Sarajevu bio je uknjižen na drugo ime, ali je istragom… »

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili D. B. (1977) iz Doljevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca. On se… »

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili D. B. (1977) iz Doljevca zbog sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca. „On se sumnjiči da je… »