Pranje Novca

Majka i ćerka, od kojih jedna tvrdi da je vračara i specijalistkinja za drevnu veštinu feng šui, optužene su za prevaru od skoro 44 miliona evra. Njihove žrtve su uglavnom bili Vijetnamci koji žive u Australiji. Majka (53) i ćerka (25) uhapšene su u… »

Majka i ćerka, od kojih jedna tvrdi da je vračara i specijalistkinja za drevnu veštinu feng šui, optužene su za prevaru od skoro 44 miliona evra. Njihove žrtve su uglavnom bili Vijetnamci koji žive u Australiji. Majka (53) i ćerka (25) uhapšene su u… »

Policija kaže da su bile članovi „veoma sofisticiranog“ udruženja za prevare i pranje novca. Majka i ćerka, od kojih jedna tvrdi da je vračara i specijalistkinja za drevnu veštinu feng šui, optužene su za prevaru od skoro 44 miliona evra. Njihove žrtve… »

Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odredio je pritvor sa mogućnošću plaćanja kaucije od 1.958.900 evra za još jednog zaposlenog umešanog u slučaj korupcije i pranja novca u energetskom sektoru, saopštilo je Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv… »

Ubeđivale žrtve da uzmu kredite, od kojih bi deo novca zadržale. Australijska policija uhapsila je majku i njenu ćerku optužene da su bile deo sindikata za prevaru i pranje novca, kojim je navodno prevareno više desetina ljudi, uglavnom iz vijetnamske… »

Australijska policija uhapsila je majku i njenu ćerku optužene da su bile deo sindikata za prevaru i pranje novca, kojim je navodno prevareno više desetina ljudi, uglavnom iz vijetnamske zajednice, za oko 46 miliona dolara. Majka (53) i njena ćerka (25)… »

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA) danas su na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Zavidovića uhapisli tri osobe u okviru operatvne akcije "NID", osumnjičene za organizovani kriminal, međunarodnu trgovinu ljudima i… »

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA) danas su na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Zavidovića uhapisli tri osobe u okviru operatvne akcije „NID“, osumnjičene za organizovani kriminal, međunarodnu trgovinu ljudima i… »

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SiPA) danas na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Zavidovića vrše pretrese stambenih objekata i pokretnih stvari koje su u vlasništvu ili ih koriste lica osumnjičena za organizovani kriminal. Operativna… »

Kineskinja koja je, prema navodima policije, iskoristila novac ukraden od hiljade kineskih penzionera za kupovinu kriptovaluta danas vrednih milijarde funti, biće ove nedelje osuđena za "pranje" novca. Nakon što je pobegla iz Kine, Ćijen Džimin (47)… »